北京市环球律师事务所 关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项 之 法律意见书 致：常州匠心独具智能家居股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）接受常州匠心独具 智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项 法律顾问。本所经办律师（以下简称"本所律师"）依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以下 ...

二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人 员、核心管理人员以及技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司 的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-029 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将 相关事宜公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 | | | | 1 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 12,800 万 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 16,640 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元。 | | | 万元。 | | | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 12,800 万股， | | 第十九条 | 公司股份总数为 16,640 万 | | | | 全部为普通股。 | | | 股，全部为普通股。 | | | 三、其他 除上述条款修订外，《公 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-027 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于2024年8月27日（星期二）召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司拟使用总额度不超过人民币11.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动 性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。同时，授权 公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。该议案无需提交公司股东大会审议，募集资金 理财使用额度及授权的有效期自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项 的核查意见 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届监事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）等有关法律、行政法规、 规范性文件和《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，认真审阅了《常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》" 或"本次激励计划"）及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司 本次激励计划修订及相关事项发表如下意见： 1、公司修订后的《激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关文件符合《公 司法》《证券法》《管理办法》 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 reached 1.207 billion RMB, representing a year-on-year growth of 27.67%[5] - The net profit (after deducting share-based payment expenses) for the first half of 2024 was 285 million RMB, an increase of 41.81% compared to the same period in 2023[6] - The gross profit margin improved by 1.75% to 33.22% in the first half of 2024[6] - The company's basic earnings per share increased to ¥1.71, a rise of 41.32% compared to ¥1.21 in the same period last year[27] - The net profit attributable to shareholders was ¥285,312,295.35, up 41.81% from ¥201,191,452.62 year-on-year[27] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥257,529,500.94, reflecting a 48.13% increase from ¥173,850,307.94 in the previous year[27] - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥1,207,111,736.14, representing a 27.67% increase compared to ¥945,499,146.28 in the same period last year[27] - The net profit for the same period was 285 million RMB, a year-on-year increase of 41.81%, achieving "double growth" in revenue and profit[36] Market Presence and Customer Engagement - 90.05% of the company's products were sold to the US market, with 79.66% of products exported from Vietnam[4] - The company acquired 49 new retail customers in the first half of 2024, including 6 from the "Top 100 Furniture Retailers in America"[9] - Sales to US retail customers accounted for 56.19% of the company's total revenue, with 78.43% of US furniture customers being retail clients[9] - Despite a challenging retail market, 22 out of the top 30 customers maintained business growth with the company in the first half of 2024[10] - The company has established over 100 small-scale MOTO Galleries in retail stores across the United States, marking the first step in building its own brand overseas[13] - From January to June 2024, most retail clients with MOTO Galleries experienced over 100% growth in business, with the lowest growth exceeding 30%[14] - A new retail client placed orders after visiting the exhibition hall multiple times, indicating strong interest and engagement with the company's products[14] Operational Challenges - The company faced challenges in June 2024, with shipment quantities falling short of expectations due to container shortages[8] - The company faced shipping challenges in June due to increased freight rates and container shortages, impacting expected shipment volumes[36] - The company is experiencing rising international shipping costs due to geopolitical issues and is working to improve logistics management to adapt to the changing environment[67] - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly for steel and electronic components, and plans to strengthen supply chain management to mitigate these risks[68] - Labor costs are increasing in both domestic and Vietnamese markets; the company is investing in automation and improving human resource management to enhance productivity[69] Strategic Initiatives - The company emphasizes continuous product research, design, innovation, and quality control, aiming to meet customer expectations and avoid disappointments[15] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing customer satisfaction through strategic initiatives and partnerships[15] - The company is committed to controlling expenses and ensuring efficient operations to support its long-term brand-building goals[15] - The company plans to establish MOTO Gallery in all 23 stores of a new retail partner, indicating a strategic expansion in collaboration with MOTO[42] - The company is increasing its manufacturing capacity in Vietnam and enhancing supply chain management to address risks associated with trade tensions and market dynamics[65] Financial Management and Investments - The company's cash flow from operating activities was ¥242,778,709.08, a slight decrease of 2.20% compared to ¥248,230,967.41 in the previous year[27] - The company reported a total of ¥27,782,794.41 in non-recurring gains and losses during the reporting period[31] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥149,486,669.72, compared to a decrease of ¥128,324,989.66 in the same period last year, marking a 216.49% improvement[43] - The total investment amount for the reporting period was ¥3,228,492,673.21, representing a decrease of 13.14% compared to the previous year's investment of ¥3,716,908,381.01[51] - The company has invested a total of 186.40 million in entrusted financial management, with no overdue amounts or impairment losses reported[60] Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute cash dividends of ¥83.2 million to shareholders, amounting to ¥5.00 per share, based on a total of 166.4 million shares[76] - The company prioritizes cash dividends as part of its profit distribution policy, ensuring reasonable returns to investors while maintaining operational sustainability[86] - The company plans to distribute at least 10% of the distributable profits as cash dividends if conditions are met[87] - The board will consider industry characteristics, development stage, and profitability when determining the specific cash dividend ratio[88] Compliance and Social Responsibility - The company emphasizes green development and compliance with environmental laws in its operations, focusing on sustainable practices[82] - The company is committed to social responsibility and actively engages in public relations and community service initiatives[82] - The company emphasizes its commitment to social responsibility and actively participates in public welfare initiatives to contribute to regional development[83] Risk Management - The company faces macroeconomic risks, including high inflation and geopolitical tensions, which may adversely affect its performance; it aims to mitigate these risks through continuous R&D and optimizing overseas production[64] - The company has not experienced significant changes in the measurement attributes of major assets during the reporting period[49] - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[92] Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no significant doubts about the company's ability to continue operations[155] - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[157] - The company recognizes revenue based on the performance obligations identified in contracts, confirming revenue at the point when control of goods or services is transferred to the customer[197] - The company utilizes share-based payment plans, including equity-settled and cash-settled payments, with specific accounting treatments based on the nature of the payment[195]

(本页无正文,为《常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议的审核意见》之签字页) 出席会议的独立董事(签字): 冯建华 郭欣 常州匠心独具智能家 I - 1 - 1 - 1 - 2024年8月2 11:42 (本页无正文,为《常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议的审核意见》之签字页) 出席会议的独立董事(签字): 冯建华 王宏宇 常州匠心独具智能家 2024年8月 27 t 2017 (本页无正文,为《常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会独立董事 ·2024年第二次专门会议的审核意见》之签字页） 出席会议的独立董事(签字): 王宏宇 冯建华 郭斤 郭欣 王宏宇 常州匠心独具智能家居 2024年8月2 / ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-023 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）《2024 年半年度报告摘要》（公告 编号：2024-026）。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事许红梅以通讯方 式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-034 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展之需要，结合公司实际情况，公司全资子公司常 州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司拟向银行申请综合授信额度， 合计不超过 20,000 万元，担保方式为信用，具体情况如下： 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提 交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 特此公告。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董 事 会 2024年8月29日 1、第二届董事会第十四次会议决议； 2、第二届监事会第十三次会议决议。 | 申请主体 | 授信银行 | 授信综合额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 常州美能特机电制 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-030 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。 （二）利润分配预案的合法性、合规性 公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》和《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享 公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 二、董事会意见 董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康 发展。 三、监事会意见 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开了第二届董事会第十三次会议和第二届 ...