证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-023 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）《2024 年半年度报告摘要》（公告 编号：2024-026）。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事许红梅以通讯方 式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召 ...

舆情管理制度 常州匠心独具智能家居股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月经第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健 全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 成立公司舆情管理工作组，组长由公司董事长担任，副组长由董事 会秘书担任，工作组其他成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 舆 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-033 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 修订说明公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日（星期二）召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》（以下简称"《公司考核管理办法》"），并于 2023 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了上述事项。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《公司章 程》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开了第二届董事会第十 四次会议和第二届监 ...

中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | 2 | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-034 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展之需要，结合公司实际情况，公司全资子公司常 州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司拟向银行申请综合授信额度， 合计不超过 20,000 万元，担保方式为信用，具体情况如下： 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提 交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 特此公告。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董 事 会 2024年8月29日 1、第二届董事会第十四次会议决议； 2、第二届监事会第十三次会议决议。 | 申请主体 | 授信银行 | 授信综合额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 常州美能特机电制 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二四年八月 0 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 1 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、《常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心 家居"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-035 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定 于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-032 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《常州匠心独具智能 家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"或"《激励计划（草案）》"）的相关规定，及公司 2022 年年度股东 大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，上述事项无须提交公司股东大会审 议，现将相关事宜公告如下： （八）2023 年 7 月 7 日，根据《激励计划（草案）》及公司 2022 年年度股 东大会对董事会的授权，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 ...

匠心家居 20240813_原文 2024 年 08 月 13 日 21:55 发言人 00:00 浙商证券研究所提醒您，一、本次电话会议仅面向浙商证券研究所签约的机构投资者。好的，各位投资者 大家晚上好啊。我是浙商轻工的是凡客。今天的话主要是来汇报一下匠心家居，就是我们刚刚做了这个重 点推荐。整体上面来讲的话，关于这个公司的投资逻辑，就我们推荐一句话来概括。就是公司本身是一个 生产在越南，消费在美国的这样子的一个功能沙发出口龙头。整体的话其实我们看这个历史的表现，他最 开始也是做这个代工起家的。那对应下来的话就是制造的这个部分，最开始是 ODM，后面的话也是发展了 OBM，就是这个自主品牌 motor。整体的话自主品牌的制造的这个部分，依赖于新客户的开拓，包括新产 品线的开拓，基本上是能够保证 15%左右的增速，这个增长是比较稳健的。 发言人 01:04 品牌的部分的话应该说今年是一个品牌建设开启的元年，就是体现在产品线的拓展，包括电中电影营销渠 道模式的升级，品牌建设这个部分的话，我们认为整体收入和利润增长都是有望要超过市场预期的。就整 体上面来讲的话，就是我们看这个公司，其实我们复盘一下它整体的表现，一 ...

浙商证券研究所提醒您一本次电话会议紧密向浙商证券研究所签约的机构投资者以及受邀客户第三方嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议 2、嘉宾所说信息或所表述的意见均不构成这商证券研究所研究观点如果嘉宾发布的观点和这商研究所发布的观点有分歧或不一致这也仅作为一种不同的研究视角供投资者参考 3、依照监管要求和保密原则未经合法授权严禁录音、记录、转发感谢您的理解和配合若本次交流内容不慎流出或涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利再次感谢您对这张证券的理解和配合谢谢 好的各位投资者大家晚上好我是遮山轻工的矢凡可那今天的话主要是来汇报一下将近家居就是我们刚刚做了这个重点推荐整体上面来讲的话关于这个公司的投资逻辑就我们推荐一句话来概括就是公司本身是一个生产在越南消费在美国的这样子的一个功能沙发出口龙头 整体的话呢其实我们看这个历史的这个表现啊他最开始也是做这个代工起家的啊那对应下来的话呢就是制造的这个部分最开始是ODM那后面的话呢也是发展了OBM就是这个自主品牌Moto整体的话呢这个自主品牌的这个制造的这个部分啊依赖于这个新客户的开拓包括新产 ...