证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-004 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会两名非职工代表监事， 其与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。 为保证监事会工作的连续性，第四届全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现 场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。全 体监事共同推举监事蒋伟先生作为会议的主持人。本次会议应到监事三名，实到 监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，公司监事会选举蒋伟先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。为 保证董事会工作的连续性，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的 时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场的方式召开了第四届董事 会第一次会议。全体董事共同推举董事盛天宇先生作为会议的主持人。本次会议 应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-003 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁 免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董 事会第一次 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-002 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 5.会议主持人：董事长盛雪华先生。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 1 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及《上市公司股东大会规则》和《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会 人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-001 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于用于稳定股价回购进展情况暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕，根据公司回购股份方案，该 事项属于总经理办公会议审议权限，无需提交公司董事会审议。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 相关规定，现将公司股份回购进展、股份回购实施结果暨股份变动有关事项公告 如下： 一、回购 ...

财联社12月26日电，海锅股份公告，公司2024年1月至今累计收到与收益相关的政府补助资金合计人民 币1439.39万元。 其中直接计入其他收益金额为170.89万元，直接计入递延收益1268.50万元。 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月至今 累计收到与收益相关的政府补助资金合计人民币 14,393,937.69 元，具体明细如 下： | 序 | 发放主体 | 补助原因 | 补助金额（元） | 到账时间 | 补助 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 持续 | | 1 | 国家税务总局 | 个税手续费返还 | 70,808.69 | 2024 年 1 月 | 与收益 | 否 | | | | | | | 相关 | | | 2 | 张家港市人力资 | 失业保险援企 | 2,000.00 | 2024 年 5 月 | 与收益 | 否 | | | 源和社会保障局 | 稳岗补贴 | | | 相关 | | | 3 | 张家港市科学技 术局、市场监督 | 张家港市产业集群 | 955,320.00 | 2024 年 6 月 | 与收益 | 否 | | | | 高质量扶持资助 | | | 相关 | | | | 管理局、财政局 | | | | | | | 4 | 张家港人管中心 | 社保补 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-067 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于用于稳定股价首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-066 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 任静娟，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2000 年 6 月就读于沙洲工学院，市场营销专业。2000 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于华芳集团杨舍分公司，任车间统计。2010 年 6 月至今，就职于海锅 股份及其前身，现任办公室职员。 截至本公告披露日，任静娟女士直接持有公司股份 900 股，与公司控股股东、 实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。任静娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会现就提 名王章忠为张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张家 港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过张家港海锅新能源装备股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与 ...