证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-035 张家港海锅新能源装备股份有限公司 1 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,611,766 股， ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-030 张家港海锅新能源装备股份有限公司 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以实施权益分派股权登记 日的公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本 公积转增。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 1 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照"每股分配金额不 变，调整分派总额"的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-029 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,603,766 股，占公 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-027 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长盛雪华先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意 公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案已经公司 2024年 4月 24日召开的第三届董事会第二十 次会议审议通过并提议召开，于 2024 年 4 月 25 日在指定披露媒体上刊登《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），公司发布 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 ...

原独立董事冯晓东先生的辞职报告于 2024 年 5 月 15 日起正式生效，辞职后 不在公司担任其他职务。截至本公告日，冯晓东先生未直接或间接持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对冯晓东先生在担任公司 独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和经营发展所做出的重要贡献表示衷心的 感谢！ 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-028 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议 案》，同意提名曹承宝先生为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独 立董事的公告》。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，同意补选曹承宝先生为公司第三届董事会独立 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-026 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,603,766 股，占公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥298,017,146.45, a decrease of 1.93% compared to ¥303,867,131.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.23% to ¥7,043,181.76 from ¥12,858,754.02 year-on-year[5] - Basic earnings per share dropped by 53.33% to ¥0.07 from ¥0.15 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 2,830,861.31, significantly lower than CNY 10,758,265.76 in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,043,181.76, a decline of 45.2% compared to CNY 12,858,754.02 in Q1 2023[22] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 289,367,958.43, down 1.5% from CNY 293,797,046.89 in the previous year[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,859,180.38, down 18.4% from CNY 9,635,878.06 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 576.81% to ¥53,660,929.10, compared to a negative cash flow of ¥11,254,205.59 in the previous year[11] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 241,454,555.43, an increase of 37.0% compared to CNY 176,097,392.49 in the same period last year[23] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 22,918,783.89, recovering from a net outflow of CNY 3,720,846.06 in Q1 2023[25] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 38,636,584.06, compared to a net inflow of CNY 52,471,787.90 in the previous year[25] - The company reported a cash inflow of CNY 16,198,914.25 from tax refunds, an increase from CNY 11,998,850.21 in the previous year[23] - The company received CNY 120,500,000.00 in cash from borrowings during Q1 2024, compared to CNY 30,000,000.00 in the same period last year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,257,091,955.48, reflecting a 1.79% increase from ¥2,217,334,009.69 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 725,225,769.63 in Q1 2024, up from CNY 672,281,337.91 in Q1 2023, marking a 7.9% increase[19] - The company's non-current assets totaled CNY 666,157,451.77, an increase from CNY 622,703,489.79 in the previous year, representing a growth of 6.9%[19] - The company's fixed assets increased to RMB 370.32 million from RMB 349.48 million, an increase of 5.95%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,148[12] - The top 10 shareholders hold a combined 53.70% of the shares, with the largest shareholder, Sheng Xuehua, owning 14.56% (15,200,000 shares)[12] - The top three shareholders, Sheng Xuehua, Qian Liping, and Sheng Tianyu, are identified as the actual controllers of the company[13] - The company has repurchased a total of 1,396,666 shares at a total cost of approximately RMB 20.60 million as of March 31, 2024[15] - The company plans to use repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives within 12 months[15] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 59.03%, reaching ¥11,541,882.99 due to an increase in bank acceptance bills[8] - Accounts receivable decreased to RMB 473.47 million from RMB 491.72 million, a decline of 3.93%[17] - Inventory decreased to RMB 373.30 million from RMB 393.59 million, a reduction of 5.16%[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.45% from 1.26% year-on-year[5] - The company reported a financial income of CNY 2,312,139.39 in Q1 2024, compared to a financial expense of CNY 6,211,218.62 in the previous year[21] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,531,866,185.85, a slight decrease from CNY 1,545,052,671.78 in Q1 2023[19] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 576.86 million from RMB 528.97 million at the beginning of the period, reflecting a growth of 9.06%[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 502,524,924.34, up from CNY 166,889,623.94 at the end of Q1 2023[25] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report[26]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01708 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 审 计 报 告 天衡审字(2024) 01708 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"海锅股份公司")财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海锅股份公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于海锅股份公司,并履行了职 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00723号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 张家港海锅新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00723号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"海锅股份"或"公 司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海锅股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为海锅股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订》(证监会公告(2022)15号)及深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》(深证上 (2023) 1146号) 的规 ...