| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 风险提示：截至 2025 年 12 月 22 日收市后，"凯盛转债"收盘价为 140.451 元/张。根据赎回安排，截至 2026 年 1 月 14 日收市后尚未实施转股的"凯盛转 债"将按照 100.10 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异 较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。 - 1 - 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 15:30 紧急以通讯表决的方式召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 提前赎回"凯盛转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑， 董事会决定本次行使"凯盛转债"的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部 门负责后续"凯盛转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下： 山东凯盛新材料股份有限公司 关于提前赎回"凯盛转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 ...

关于山东凯盛新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司 根据北京市时代九和律师事务所（下称"本所"）与山东凯盛新材料股份 有限公司（下称"公司"、"发行人"或"凯盛新材"）签订的《律师服务协 议书》，本所律师接受发行人的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、规范性文件以及 《山东凯盛新材料股份有限公司章程》、《山东凯盛新材料股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的规定，就发行人可转换公司债券提前赎回（以下简称"本次赎 回"）的相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下： 1、本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 提前赎回凯盛转债的核查意见 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），凯 盛新材获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，凯盛新材本次向不特定对象发行的可转换公司债券 于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码"123233"， 债券简称"凯盛转债"。 （三）可转换公司债券转股期限 "凯盛转债"转股期自可转债自发行结束之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后 的第一个交易日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日） 止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转 股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。"凯盛转债"初始转股 价格为人 ...

变化，延期，等待。 这样的回应，是作为全球最大氯化亚砜生产企业的凯盛新材，对未来发展的一种笃定。而在这次回应之前，凯盛新材公告显示，他们于12月10日第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，"同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用 途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券'10000吨/年锂电池用新型锂盐项目'重新论证并暂缓实施。" 12月15日，凯盛新材言简意赅地回应了投资者提问："公司氯化亚砜产品不在生态环境部发布的《优先控制化学品名录（第三批）（征求意见稿）》范围 内。" 市场不断变化下，凯盛新材将迎来怎样的步调？ 发展：从乡镇到上市 于凯盛新材而言，41年留下的一道道年轮，蕴藏着成长的印痕。 1984年，凯盛新材从淄川区一家乡镇企业起步，历经改制扩建，坚持自主创新，逐渐发展为一家从事精细化工产品及新型高分子材料研发、生产和销售的 高新技术企业。 2016年11月，凯盛新材在新三板挂牌，挂牌后不久被华邦健康收购。2020年5月，华邦健康披露凯盛新材的分拆上市预案。同年11月，凯盛新材无条件通 过创业板上市委审核，成为创业板注 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 15 日 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦健康"）因发行"华邦生命健康股 份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券"（以下简称 "本次可交换公司债券"），于 2025 年 4 月 14 日将其持有的本公司 60,000,000 股无限售流通股划转至华邦健康在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立的"华邦健康-西南证券-25 华邦 EB 担保及信托财产专户"，用于为本次可 交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保，具体详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分 股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2025-018）。 截止 2025 年 12 月 4 日，华邦健康本次可交换 ...

证券日报网讯 12月15日，凯盛新材（301069）在互动平台回答投资者提问时表示，公司氯化亚砜产品 不在生态环境部发布的《优先控制化学品名录（第三批）（征求意见稿）》范围内。 ...

Core Viewpoint - The lithium battery industry is experiencing a high growth trend, but many related projects are facing delays and adjustments due to changes in the internal and external environment [2][8][13]. Group 1: Event Announcement - The 2025 (10th) Lithium Battery Industry Annual Conference and Lithium Battery Golden Ding Award Ceremony will be held on December 18-19, 2025, at the Venus Hall, Shenzhen [2]. - The event is organized by Qidian Lithium Battery, Qidian Energy Storage, and Qidian Research Institute, celebrating the 10th anniversary of Qidian Research [2]. Group 2: Company Updates - Kaisheng New Materials announced a delay in the implementation of its public offering of convertible bonds for a new lithium salt project, which was initially planned to produce 10,000 tons per year [3][8]. - The company raised a total of 650 million yuan (approximately 6.5 billion yuan) through the issuance of convertible bonds, with a net amount of 637.9 million yuan after deducting issuance costs [4]. - As of November 30, the new lithium salt project had not commenced construction, and only 100 million yuan had been allocated to supplement working capital [5][6]. Group 3: Financial Performance - For the first three quarters of 2025, Kaisheng New Materials reported a revenue of 774 million yuan, representing a year-on-year increase of 11.22%, and a net profit attributable to shareholders of 116 million yuan, up 121.56% year-on-year [9]. Group 4: Industry Trends - Other companies in the lithium battery supply chain, such as Tianci Materials and Mingguan New Materials, have also announced project delays, indicating a broader trend of cautious project management in the industry [13][14]. - The adjustments are attributed to rapid technological updates in lithium battery technology and the need to avoid overcapacity, suggesting a shift towards more mature and prudent business strategies [15].

Group 1: Lithium Thionyl Chloride Battery Industry - The Ministry of Industry and Information Technology, along with the Ministry of Commerce and the General Administration of Customs, announced optimized import and export regulations for lithium thionyl chloride batteries, effective January 1, 2026, allowing batteries with a filling content of less than 1 kg to be exempt from certain approval processes [2] - The lithium thionyl chloride battery is characterized by high energy density and long storage life, with energy density reaching 590 W·h/kg and 1100 Wh/L, making it suitable for applications in smart instruments, medical devices, and scientific instruments [2] - China's lithium thionyl chloride battery industry has developed a complete supply chain, with upstream materials like lithium metal, thionyl chloride, carbon materials, and special membranes largely domestically sourced [2] Group 2: Market and Export Data - In 2024, China's total production of lithium thionyl chloride batteries is projected to reach 680 million units, with a market size of approximately 12.5 billion RMB [2] - The export value of lithium thionyl chloride batteries from China is expected to reach 3.5 billion RMB in 2024, representing an 18.2% year-on-year increase, with the US being the largest export destination, accounting for 30% of total exports [3] - Major companies in the lithium thionyl chloride battery sector include EVE Energy, which is a leading manufacturer, and Penghui Energy, which offers a range of products including lithium thionyl chloride batteries [3] Group 3: Stock Market and Upcoming Unlocks - Next week, a total of 25 stocks will have restricted shares unlocked, with a combined market value exceeding 13 billion RMB, marking the lowest weekly unlock value of the year [5] - Among the stocks, Yandong Microelectronics has the highest unlock value at 5.566 billion RMB, followed by Lintai New Materials at 2.113 billion RMB and Shengxin Lithium Energy at 1.398 billion RMB [6] - Shengxin Lithium Energy is facing significant losses, with projected losses exceeding 600 million RMB in 2024, and has a substantial portion of its shares being unlocked [7]

Core Viewpoint - The company has decided to postpone the implementation of its 10,000 tons/year lithium battery new-type lithium salt project, originally planned to raise 550 million yuan, due to the current adjustment period in the new energy industry and frequent technological updates in lithium batteries [1] Group 1 - The project has not commenced construction as of November 30, 2025, with zero funds raised [1] - The decision to delay the project is based on careful consideration of the macroeconomic and industry environment changes, as well as the company's operational situation [1] - The company emphasizes that this postponement will not significantly impact its current operations and is aimed at optimizing resource allocation and reducing investment risks in the long term [1] Group 2 - The company will monitor market trends and operational conditions to appropriately schedule the project in the future [1] - It will also keep a close watch on industry policies and market environment changes to ensure effective use of raised funds and sustainable development [1]

南方财经12月11日电，凯盛新材（301069.SZ）公告，预计2026年度与多家关联方发生日常关联交易， 总金额为8516.00万元。主要涉及向北京颖泰嘉和生物科技销售产品8000万元，其余关联交易包括向华 邦生命健康等关联方采购商品、提供房屋出租等。 ...