君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒 店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒 店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...

1、合并资产负债表 编制单位：君亭酒店集团股份有限公司 2024年12月31日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 397,389,965.29 | 487,049,070.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,283,342.20 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 400,000.00 | | | 应收账款 | 72,441,737.54 | 75,977,413.60 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,887,277.05 | 7,872,660.86 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 26,829,215.73 | 29,705,146.04 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 4,663,976.38 | 6,671,628.14 | ...

2024 年度，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《君亭酒店集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，本着对公司全体股 东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在 维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获得 全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | 议题 | | --- | --- ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-006 君亭酒店集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》及君亭酒店公司股份有限公司（以下简称"公司"）财务规章制 度等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度（以下简称"本报告期"）财务报告合 并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末 的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用 减值损失。本次计提信用减值损失的 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-009 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及子公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 3、公司第四届审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 根据公司 2025 年经营计划安排，为满足公司经营和发展需要，董事会同意 公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。具体每笔授 信额度最终以公司与相关银行签订的协议为准，各银行实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发 生的融资金额为准， ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024年度环境、社会及 公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 证券代码：301073.SZ 封面设计方案二 强化环境管理 应对气候变化 践行绿色运营 打造匠心服务 25 29 34 筑牢品质基石 提升客户体验 严守信息安全 数智创新融合 41 44 53 54 1 2 3 1 2 3 4 共筑价值生态 非遗传承保护 文商旅融合 行业交流共建 负责任供应链 投身社会公益 61 65 67 73 76 1 2 3 4 5 共赴绿色未来 1 2 3 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 专题：精益管理，提质卓越运营 | 11 | | 关键绩效表 | 107 | | 内容索引表 | 115 | | 读者反馈 | 117 | 目录 CONTENTS 守正稳健治理 | 1 | 坚持党建引领 | 95 | | --- | --- | --- | | 2 | 深化公司管治 | 97 | | 3 | 全面合规经营 | 103 | 携手同心共行 | ...

| | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 675,849,372.65 | 533,978,862.98 | 26.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,199,661.98 | 30,519,867.00 | -17.43% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 21,703,454.00 | 27,593,515.11 | -21.35% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 261,418,596.53 | 244,852,479.67 | 6.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% | | 加权平均净资产收益率 | 2.51% | 3.04% | -0.53% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | | 资产总额（元） | 2,547,336,789.82 | 2,424,794,765.49 | 5. ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2024 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则 ...