保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会提名本人为公司监事 会主席，本人赵可作为候选人，现说明及承诺如下： 关于监事会主席候选人赵可同意接受提名并 2、本人同意接受公司监事会的提名，担任公司监事会主席； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：赵可 2024 年 5 月 20 日 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0007 号 致：君亭酒店集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受君亭酒店集团股份有限公司 （以下简称"君亭酒店"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

候选人：朱晓东 2024 年 5 月 20 日 关于总经理候选人朱晓东同意接受提名并 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司总经理； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司总经 理，本人朱晓东作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-024 君亭酒店集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 123,853,263 股，占上市公司总股份的 63.6938％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 122,816,500 股，占上市 公司总股份的 63.1606％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,036,763 股，占 上市公司总股份的 0.5332％。 2023 年年度股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间：2 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-025 君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事朱晓东主持，监事、高管候选人列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举朱晓东女士为公司第四届董事会董事长，并担任 公司法定代表人，任期三年自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-029 君亭酒店集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。现将相关 情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总经理：朱晓东女士 副总经理：施晨宁先生、张勇先生、张戈泉先生 财务总监：张勇先生 董事会秘书：施晨宁先生 高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。 上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员 会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。 董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，均不 存在《公司法》《深圳 ...

君亭酒店集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，充分 发挥经理层的作用，提高总经理办公会议事决策的科学化、民主化、法治化水平， 明确总经理办公会议事范围和程序，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司总经理工作细则》（ 以下 简称 "《总经理工作细则》"）等有关规章制度要求，结合公司实际，制定本议事 规则。 第二条 总经理办公会是总经理根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及董事会授权文件等规定讨论公司有关经营、管理、发展的重大事项，以及各部 门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议。 第三条 总经理办公会由总经理召集并主持，实行总经理负责制。 （五） 审议各子公司预算、决算事项； 第四条 总经理办公会研究决定事项应坚持充分讨论、少数服从多数的原则。 第二章 议事范围 第五条 总经理办公会议事范围如下： （一） 审议《公司章程》确定的不属于应当提交董事会审议的对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠，且 绝对额超过 100 万元的交易事 ...

关于副总经理候选人施晨宁同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司副总 经理，本人施晨宁作为候选人，现说明及承诺如下： 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：施晨宁 2024 年 5 月 20 日 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理； ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-027 君亭酒店集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资 格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情 1 形。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事 会，任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公 ...

关于董事会秘书候选人施晨宁同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司董事 会秘书，本人施晨宁作为候选人，现说明及承诺如下： 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司董事会秘书； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：施晨宁 2024 年 5 月 20 日 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...