证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-022 君亭酒店集团股份有限公司 关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司董事会人数调整情况 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件规定，结合公司实际，取消监事及监事会设置，公司对 《公司章程》及相关制度相应条款进行了修订。根据上述规定，公司将原《公 司章程》中"股东大会"的表述统一为"股东会"，并删除所有条款中与"监 事"有关的表述，单独与"股东大会"与"监事"有关的修订不在下表专门列 示，其他修订内容如下： | 《君亭酒店集团股份有限公司章程》 | 修改后的《君亭酒店集团股份有限公司章程》条款 | | --- | --- | | 原条款 | | | ...

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事甘圣宏先生的书面辞职报告，甘圣宏先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，同时辞去第四届董事会专门委员会成员职务，在公司改选新董事前，同意继 续履行董事职责。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董 事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 甘圣宏先生原定任期至第四届董事会届满止，截至本公告披露之日，甘圣宏 先生持有公司股份 1,554,975 股，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。其配 偶或其他关联人也未持有公司股票。 君亭酒店集团股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 甘圣宏先生辞去董事职务及专门委员会成员后，其持有的公司股份仍将按照 相关法律法规及相关承诺进行管理，遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市 公司离任董监高的相关规定和要求。甘圣宏先生将严格遵守《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的规定。继续 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-023 君亭酒店集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》，同步制定、修订部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | ...

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭 酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 06 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2022 年 12 月 21 日向特定投资对象发行人 民币普通股 8,824,031 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 58.59 元，募集资 金总额为 516,999,976.29 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。 截至 2022 年 12 月 21 日止，公司向特定对象发行股票实 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年1-6月占用累计发 | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-026 君亭酒店集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （2）公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 召开，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30； 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：2025 年 9 月 15 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11: ...

第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-019 君亭酒店集团股份有限公司 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵可先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-018 君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 会议由董事长朱晓东女士主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-024 君亭酒店集团股份有限公司 公司第四届董事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为： 公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 未来的健康发展。公司 2025 年半年度利润分配预案尚须提请 2025 年第一次临时 股东大会审议。 2、监事会决议 公司第四届监事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为： 该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和 对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符 合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年半 年度利润分配预案的议案》，本 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：君亭酒店 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：湛瑞锋 | 联系电话：021-55518303 | | 保荐代表人姓名：谢辉 | 联系电话：021-55518313 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1） ...