| | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 675,849,372.65 | 533,978,862.98 | 26.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,199,661.98 | 30,519,867.00 | -17.43% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 21,703,454.00 | 27,593,515.11 | -21.35% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 261,418,596.53 | 244,852,479.67 | 6.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% | | 加权平均净资产收益率 | 2.51% | 3.04% | -0.53% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | | 资产总额（元） | 2,547,336,789.82 | 2,424,794,765.49 | 5. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-011 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，上述会议分别审议通过《关 于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将 本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 1 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2024 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则 ...

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-010 君亭酒店集团股份有限公司 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟 使用自有资金不超过人民币 2 亿元进行投资理财。上述额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情 况公告如下： 一、 委托理财情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下， 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，以更好地实现公司现金增值，保 障公司股东的利益。 2、投资品种 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金 安全、风险可控。公司投资的理财产品，不 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-008 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进 公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案， 具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、 本议案适用期限 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、 薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 ...

君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人 民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。 截至 2 ...

君亭酒店集团股份有限公司董事会 经核查独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

起始页码 关于君亭酒店集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)3600114号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 相生经可:导 目 录 鉴证报告 l 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。 众环专字(2025)3600114 号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是君亭酒 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024年度环境、社会及 公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 证券代码：301073.SZ 封面设计方案二 强化环境管理 应对气候变化 践行绿色运营 打造匠心服务 25 29 34 筑牢品质基石 提升客户体验 严守信息安全 数智创新融合 41 44 53 54 1 2 3 1 2 3 4 共筑价值生态 非遗传承保护 文商旅融合 行业交流共建 负责任供应链 投身社会公益 61 65 67 73 76 1 2 3 4 5 共赴绿色未来 1 2 3 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 专题：精益管理，提质卓越运营 | 11 | | 关键绩效表 | 107 | | 内容索引表 | 115 | | 读者反馈 | 117 | 目录 CONTENTS 守正稳健治理 | 1 | 坚持党建引领 | 95 | | --- | --- | --- | | 2 | 深化公司管治 | 97 | | 3 | 全面合规经营 | 103 | 携手同心共行 | ...

2024 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《君亭酒店集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，君亭酒店集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 2024 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截 ...