君亭酒店集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司的关联交易，保护公司、股东和 债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和 国公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件、《君亭酒店集团股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其附属公司与其关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提 ...

君亭酒店集团股份有限公司 股东会议事规则 君亭酒店集团股份有限公司股东会议事规则 第一条 为维护君亭酒店集团股份有限公司（简称"公司"）及其股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）和《君亭酒店集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束 力。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 ...

君亭酒店集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 君亭酒店集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司 与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网 络 平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： https://irm.cninfo.com.cn./。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资 者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的 市场生态。 第四条 公司原则上应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公 司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露 未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复 ...

君亭酒店集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的选任 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 君亭酒店集团股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高君亭酒店集团股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《君亭酒店集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第二条 公司董事会设秘书一名。公司董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务、投资者关系管理事务、股 权管理事务和规范运作培训事务，负责协助公司董事会加强公司治理机制建设、 协助董事会制定公司资本市场规划运作事务。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会议事规则 君亭酒店集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及《君亭酒店集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定 本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的财务负责 人和其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第四条 董事会由八名董事组成，公司设一名董事长，三名独立董事，一名 职工代表董事。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 ...

君亭酒店集团股份有限公司 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务 报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和证券交易 所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》 及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 年报信息披露重大差错责任追究制 度 君亭酒店集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 总 则 第一条 为了进一步提高君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 君亭酒店集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会根据成员推荐批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不 ...

君亭酒店集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 君亭酒店集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《君 亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集 团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于君亭酒店集团股份有限公司内幕信息及其知情人的管 理事宜。本制度未规定的，按照《信息披露管理制度》的相关规定执行。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第四条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确、 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 君亭酒店集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第四条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《 公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场、短线 交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交易 所(以下简称"深交所")网站申报其个人及其亲属(包括配偶、父母、子女及其 君亭酒店集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为加强君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"本公司")对董事、高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 及《君亭 ...

君亭酒店集团股份有限公司 对外担保管理制度 君亭酒店集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根 据《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家有关 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保事宜，具体包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供 担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保 ...