本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-027 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于举办2024半年度网上业绩说明会的公告 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 9 月 4 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1h7AKoqufiU或使用微信扫描小程序码（见本公告"三、投资者参加 方式"）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）已于 2024 年 8 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度报告和 2024 年半年度的经 营情况，公司定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00 至 17:00，在"价值在线" （www ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-022 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）15:00 2、 网络投票时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 表有表决权的公司股份数合计为 78,630,170 股，占公司有表决权股份总数 134,524,000 股的 58.4507%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 73,729,570 股，占公司有表决权股份总数 134,524,000 股的 54.8077%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合 ...

经审议，董事会同意对募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"中的二期 工程三车间的拟生产产品进行调整。本次变更仅涉及对其产品的调整，不涉及实施 地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-018 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十九次会议。 会议通知已于2024年5月24日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，为董事闫博先生和李国伟先生。公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议 的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决， ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-019 监事会同意本次对上述募集资金投资项目的三车间拟生产产品进行调整，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司2024年5月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-020）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年5月30日在 公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。会议通知于2024年5月24日以电话和 邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监 事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-020 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月30日召开第三届 董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目变更的议案》，综合考虑当前市场环境、公司产品结构的实际情况等因素，同意 对募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"中的二期工程三车间的拟生产产品进 行调整。本次调整将为后续的产能建设提供必要的资源，提高募投项目的实施效 益。保荐机构对本事项出具了核查意见，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），本公司由主承销商中泰证 券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票2,000万股，发行价为每股人民 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-021 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 九次会议审议事项，决定于2024年6月17日（星期一）召开公司2024年第一次临时 股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体 事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2024年6月17日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日 上午9:15-9:25，9:30- ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚 新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材部分募投项目 变更事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商中泰 证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣 承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承 销商 ...

3）光引发剂业务：我们预计未来三年特种工程塑料核心原料业务销量保持增长，价格稳定，24-26 年光引发剂收入增速 为 7.69%、7.14%、6.67%； 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 24 日收盘价（元） ] | 20.82 | | 52 周股价波动（元） | 17.11-38.91 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 135/69 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 2801/1443 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《上半年扣非归母净利润 4675 | 万元，同比增 | | 长 8% ， DFBP 销量增幅明显》 | 2023.08.27 | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥102,937,425.64, a decrease of 8.53% compared to ¥112,533,633.36 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,948,940.01, down 58.41% from ¥26,324,897.35 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 60.00% to ¥0.08 from ¥0.20 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 12,216,487.97, down 60.2% from CNY 30,683,119.97 in the same period last year[17] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 10,948,940.01, a decline of 58.3% compared to CNY 26,324,897.35 in Q1 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,873,019.37, a decline of 116.79% compared to ¥11,156,310.74 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 1,873,019.37, compared to positive CNY 11,156,310.74 in Q1 2023[18] - The net cash flow from investment activities was -¥29,007,990.86, a significant decrease compared to ¥200,890,570.03 in the previous period, indicating a decline of approximately 114.4%[20] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -¥30,394,064.49, contrasting with an increase of ¥150,914,890.32 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,196,564,631.55, a decrease of 1.47% from ¥1,214,411,118.10 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 742,373,525.52, down from CNY 759,315,561.22 at the start of the quarter, indicating a decline of approximately 2.5%[13] - Total liabilities decreased to CNY 71,178,543.55 from CNY 100,195,114.99, showing a reduction of approximately 29%[14] - The company reported a significant decrease in accounts payable, which fell to CNY 50,479,774.32 from CNY 74,589,428.27, a decline of about 32.4%[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 91.77% to ¥101,053,517.72, primarily due to outstanding customer payments[8] - Inventory decreased by 26.82% to ¥69,567,855.40, attributed to increased sales volume during the reporting period[8] - Accounts receivable increased significantly to CNY 101,053,517.72 from CNY 52,695,887.49, representing an increase of approximately 91.7%[13] - Inventory decreased to CNY 69,567,855.40 from CNY 95,057,814.71, a decline of about 26.8%[13] Other Financial Metrics - The financial expenses showed a drastic change, with a decrease of 811.75% to -¥1,457,162.65, mainly due to foreign exchange losses in the previous year[8] - The company experienced a 370.57% increase in other income, amounting to ¥450,948.45, due to higher VAT deductions during the reporting period[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,842,453.99, up from CNY 3,342,590.51 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[16] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 1,339,650.88 from CNY 724,017.24 in the previous year, reflecting cost management efforts[16] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to CNY 252,104,835.92 from CNY 282,498,900.41, reflecting a reduction of about 10.7%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥252,104,835.92, down from ¥287,097,310.51 in the previous period, reflecting a decrease of about 12.2%[20] - The cash outflow from financing activities amounted to ¥58,927,951.48, which includes cash paid for dividends and interest payments of ¥58,901,601.48[20] Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report, indicating that the figures are subject to change[21]