一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年3月21日 在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议通知于2023年3月11日以电 话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年年度报告》全文与摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-003 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-004 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事 务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计 师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为 首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 天健 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》的相关规定，在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，积极有效开展工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会2023年度的主 要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开8次会议，具体情况如下： 1、2023年1月6日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案》。 2、2023年2月17日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<2022年 年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关 于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议 案》、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资金年度 存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关 于公司监事2023年度薪酬方案的议案》、 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年3月21日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，公 司2024年度拟向相关银行申请总计不超过人民币20,000万元整（含等值外币）的授信 额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资 金额视公司的实际经营情况需求决定。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、外汇套期保值业务保证金 等，具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-007 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2024年3月22日 - 1 - 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授 权 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚 新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，结合新瀚新材的实际情况，按照拟定的培训计划，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新瀚新材董事、监事、高级管理人员及证券部 相关工作人员进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如下： 一、培训时间、地点及培训对象 重点围绕上市公司法人治理、规范运作、承诺履行、信息披露、股份增减持 等方面的要求，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定 及相关案例进行了讲解。 三、培训效果 本次培训期间，公司参与培训的人员认真配合保荐机构做好相关工作，并积 极进行交流沟通，本次培训促使相关人员对中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所相关法律、法规、相关业务规则增加了解和认识，同时促使上述对象增强 ...

| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设 | √ | | --- | --- | | 立内部审计部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审 | √ | | 计制度并设立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是 | √ | | 否合规（如适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会 | | | 议，审议内部审计部门提交的工作计划和报 | √ | | 告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告 | | | 一次内部审计工作进度、质量及发现的重大 | √ | | 问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | | | 会报告一次内部审计工作计划的执行情况以 | √ | | 及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金 | √ | | 的存放与使用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前 | | | 二个月内向审计委员会提交次一年度内部审 | √ | | 计工作计划（如适用） | | | 9.内部 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象现场调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 ☑其他 线上会议 德邦证券 许蕾 嘉合基金 卢雨涵 太平养老 赵琦 东方基金 李金龙 参与单位名称及人员姓名 诺安基金 周小琪 民生证券 李阳 民生证券 赵铭 民生证券 杨昌昊 时间 2024年1 月3日 10:00-11:00 15:00-16:00 地点 会议室 董事会秘书：李翔飞 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：葛明敏 本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述 可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告 披露内容为准)如下: ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对新瀚 新材部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商中泰证券股份 有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000 万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销和保荐 费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-064 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年12月28日在 公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。会议通知于2023年12月22日以电话和 邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监 事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出 的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及公司《募集资金 管理制度》的规定。因此，监事会同意对部分募投项目的预计可达到使用状态的日 期延长至2024年 ...

经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况 作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和 公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中 小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，因此，董事会同意在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目 前募投项目的实施进度，对募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"（其中的 二期工程三车间）及"建设研发中心"的预计可达到使用状态的日期延长至2024年 12月31日。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-063 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在公司 会议室以现 ...