一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年3月21日 在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议通知于2023年3月11日以电 话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年年度报告》全文与摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-003 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

一、独立董事的基本情况 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事工作报告 （黄和发） 本人黄和发在2023年度担任江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的规定和要求，在2023年年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行 职责情况述职如下： 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，金融与财务管理专业， 高级会计师。1986年7月至1994年9月任安徽安庆皖西水泥厂会计、副科长；1994年 10月至1999年2月任江苏双良集团、江苏双良特灵溴化锂制冷剂有限公司会计主管、 会计经理；1999年3月至2001年2月任特恩驰（南京）光纤有限公司、张家港特恩驰 电缆有限公司财务总监、副总经理；2001年3月至2003年6月任广东喜之郎集团有限 公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理；200 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-008 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 七次会议和第三届监事会第十六次会议审议事项，决定于2024年4月12日（星期五） 召开公司2023年年度股东大会，对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审 议的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年4月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月12日 上午9:15-9: ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏新瀚新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-006 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2024年3 月21日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事严留新先生、秦翠娥 女士、严留洪先生回避表决。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经 审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司预计在 2024 年度与湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发 生日常关联交易，涉及采购商品、接受劳务日常性关联交易事项，预计总金额为 4,000 万元。具体情况如下表所 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 审计报告 天健会计师事务所 Pan- China Cert ified Public Acco | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—10 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 10 | | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 11—67 | 第 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 68—72 | | | 页 | 第 2 页 共 72 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕15-11 号 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》的相关规定，在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，积极有效开展工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会2023年度的主 要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开8次会议，具体情况如下： 1、2023年1月6日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案》。 2、2023年2月17日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<2022年 年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关 于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议 案》、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资金年度 存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关 于公司监事2023年度薪酬方案的议案》、 ...

关于江苏新瀚新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏新 瀚新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司2023年度募集资金 存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商 中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金 ...

经核查独立董事黄和发先生、仇连明先生、孙志刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、 父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的相关规定，江苏新瀚新材 料股份有限公司《 以下简称《 公司"）就 2023 年度在任独立董事黄和发先生、仇 连明先生、孙志刚先生提交的《 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-004 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事 务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计 师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为 首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 天健 ...