一、独立董事的基本情况 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事工作报告 （黄和发） 本人黄和发在2023年度担任江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的规定和要求，在2023年年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行 职责情况述职如下： 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，金融与财务管理专业， 高级会计师。1986年7月至1994年9月任安徽安庆皖西水泥厂会计、副科长；1994年 10月至1999年2月任江苏双良集团、江苏双良特灵溴化锂制冷剂有限公司会计主管、 会计经理；1999年3月至2001年2月任特恩驰（南京）光纤有限公司、张家港特恩驰 电缆有限公司财务总监、副总经理；2001年3月至2003年6月任广东喜之郎集团有限 公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理；200 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事工作报告 （仇连明） 本人仇连明在2023年度担任江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定和要求，在2023年年度工作中忠实履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济法专业。1988年 8月至1994年4月任江苏省龙潭监狱指导员；1994年4月至1995年10月任江苏省司法 厅编辑；1995年10月至2002年12月任江苏红五星律师事务所主任； 2003年1月至 2017年9月任江苏苏源律师事务所副主任；2017年10月至2020年12月任北京大成 （南京）律师事务所破产重组部主任、律师；江苏东交智控科技集团股份有限公司 独立董事；南京江宁经济技术开发集团有限 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为 每股人民币 31.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元 （不含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 9 月 27 日汇入本公司募集资 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-008 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 七次会议和第三届监事会第十六次会议审议事项，决定于2024年4月12日（星期五） 召开公司2023年年度股东大会，对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审 议的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年4月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月12日 上午9:15-9: ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏新瀚新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-006 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2024年3 月21日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事严留新先生、秦翠娥 女士、严留洪先生回避表决。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经 审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司预计在 2024 年度与湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发 生日常关联交易，涉及采购商品、接受劳务日常性关联交易事项，预计总金额为 4,000 万元。具体情况如下表所 ...

关于江苏新瀚新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏新 瀚新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司2023年度募集资金 存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商 中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》的相关规定，在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，积极有效开展工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会2023年度的主 要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开8次会议，具体情况如下： 1、2023年1月6日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案》。 2、2023年2月17日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<2022年 年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关 于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议 案》、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资金年度 存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关 于公司监事2023年度薪酬方案的议案》、 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 审计报告 天健会计师事务所 Pan- China Cert ified Public Acco | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—10 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 10 | | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 11—67 | 第 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 68—72 | | | 页 | 第 2 页 共 72 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕15-11 号 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东 ...

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授 予但尚未归属的限制性股票共73.84万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-010 江苏新瀚新材料股份有限公司 （一）2022年12月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏新瀚新材料股 ...