证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-054 江苏新瀚新材料股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的任何异议。 （二）核查方式 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象 授予部分预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司2023年10月27日发布于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）及《江 苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 对2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象的姓 名及职务在公司内部进行了公示。 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象现场调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 ☑其他 线上会议 阳光资产管理 刘腾尧 中金基金 邢瑶 汇华理财 王国强 于宏杰 嘉实基金 杨永鑫 利幄私募基金 严霖 冲积资产 葛新宇 九泰基金 杜京果 富荣基金 骆奕诚 汇丰晋信 叶繁 天弘基金 杨大志 大连银行 刘蒙一 上海六禾致谦 韩婧 上海度势投资 顾宝成 上海呈瑞投资 刘青林 参与单位名称及人员姓名 浙江巴沃资产 沈江华 大家资产 刘腾尧 上海远海资产 周泽 国华兴益 范佳锴 平安证券 李峰 平安养老保险 袁帅 信泰人寿 林相宜 淡水泉（北京） 罗怡达 光大证券 陈峰 红塔证券资管 俞海海 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥100,643,815.09, representing a 6.50% increase year-over-year and a 19.06% increase for the year-to-date period[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.07% in Q3 2023 to ¥18,291,041.10, with a year-to-date decrease of 2.40% to ¥70,117,655.89[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.14, down 12.50% compared to the same period last year[5]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥330,152,636.42, representing a year-on-year increase of 19.06% due to higher sales of specialty engineering plastics and cosmetic raw materials[10]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥330,152,636.42, an increase of 19.1% compared to ¥277,292,591.27 in the same period last year[20]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 70,117,655.89, a decrease of 2.4% compared to CNY 71,844,712.48 in Q3 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.52, down from CNY 0.53 in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,214,537,078.26, a decrease of 3.05% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to ¥119,909,594.56 from ¥171,325,791.36, marking a reduction of 30.0%[19]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.22% to ¥1,094,627,483.70 compared to the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,094,627,483.70, up from ¥1,081,405,604.96, reflecting a growth of 1.2%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 79.18% year-to-date, amounting to ¥15,989,293.21[5]. - The net cash flow from operating activities decreased by 79.18% to ¥15,989,293.21, mainly due to increased cash payments for purchased goods[10]. - The net cash flow from investing activities improved by 231.40% to ¥200,146,653.22, primarily due to a reduction in idle fund management investments[10]. - The net cash flow from financing activities worsened by 55.16% to -¥62,114,350.00, mainly due to increased dividend distributions[10]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 62,114,350.00, compared to a net outflow of CNY 40,032,900.00 in Q3 2022[25]. Inventory and Production - Inventory increased by 97.99% to ¥94,602,350.12, attributed to expanded production capacity and increased raw material stock[9]. - Operating costs increased by 22.88% to ¥219,730,392.40, primarily due to rising depreciation and labor costs as new production facilities ramped up capacity[10]. - The total operating costs amounted to ¥256,570,913.62, up 26.0% from ¥203,770,178.41 year-on-year[20]. - Research and development expenses for the quarter were ¥12,370,956.36, an increase of 6.7% compared to ¥11,588,137.71 in the previous year[20]. Expenses - The company's tax and additional charges surged by 264.47% to ¥2,762,011.65, mainly driven by increases in urban construction tax and property tax[10]. - Sales expenses rose by 37.30% to ¥3,308,786.99, attributed to higher marketing costs including wages and travel expenses[10]. - Management expenses increased by 36.32% to ¥26,693,464.20, primarily due to higher share-based payment expenses[10]. Shareholder Information - The company had a total of 8,578 ordinary shareholders at the end of the reporting period, with the top ten shareholders holding significant stakes[12]. Other Income - The company reported a significant increase in other income by 335.31% to ¥95,829.62, mainly from personal income tax refunds[10].

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-051 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议 案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理秦翠娥女士向 公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 江苏新瀚新材料股份有限公司 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2023年10月27日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事陈年海先 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事 二、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》的独立意见 经审核，我们认为： （一）根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次 激励计划部分预留限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 26 日，该授予日符合《管 理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）公司本次激励计划所确定的预留授予激励对象符合《管理办法》规定 的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《江苏新 瀚新材料股份有限公 ...

（二）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； 预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 江苏新瀚新材料股份有限公司监事会 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划预留授予激励对象名单与 2022 年第三次临时股东大 会批准的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的激励对象相符。 二、本次激励计划的激励 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-049 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理秦翠娥女士 向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上 述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障审计委员会的正常运行，根据相 关法律法规，公司董事会同意选举董事陈年海先生为审计委员会委员，任期自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司2023年10月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-051）。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日在公司 会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对公司本次激励计划进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 二、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证： （一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、复印材料、确认函或证明 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-050 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月26日在公司 会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议通知于2023年10月20日以电话和邮件的方 式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海 娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的2023年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司2023年10月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}+{\cal{H}}$$ | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的预留授予事项 7 | | 一、 | 本次授予的具体情况 7 | | 二、 | 关于本次授予的限制性股票情况与股东大会审议通过的激励 | | | 计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、 | 限制性股票授予条件 10 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | -- ...