浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 根据浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，覃予女 士被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至本次股东大会通知发出之日，覃予女士尚未取得深圳证券 交易所上市公司独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责， 覃予女士承诺如下： 本人覃予尚未取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证 书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 覃 予 2023 年 12 月 11 日 ...

平安证券股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为浙江星 华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 规定，对公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2823 号）同意注册，公司向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行价为每股人民币为 61. ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-062 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:45。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12 月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至15:00期间 的任意时间。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月11日召开的第三届董事会第十六次会议，审 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-065 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星华新材料集团股份有限公司董事会现就提名罗英 武为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江星华新材料集团股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-066 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星华新材料集团股份有限公司董事会现就提名覃予 为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江星华新材料集团股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-056 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司 及其下属公司拟向银行增加申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度， 使用期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年年度股东大 会召开之日止。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时， 可由公司或控股子公司以其自有资产提供抵押担保或保证担保，并授 权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担 保的公告》（公告编号 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-055 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 1.现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:45。 2.网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主持人：董事长王世杰先生。 （六）会议召开 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-051 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 171, 140, 779. 76 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-052 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用超募资金投资的 "年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目""年产 50,000 吨胶粘 剂项目"，并在上述超募项目终止后，将其剩余超募资金中的 15,300 万元用于永久补充流动资金，其余部分暂时存放于募集资金专户，如 公司后续对该等超募资金的使用作出其他安排，将依法依规履行相应 的审议及信息披露程序。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复 ...