浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履行召集人职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-058 1.审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便 募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用 自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、承兑汇票方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2023-060）。 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市余杭 区径山镇 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江星华 新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名或者 三名以上董事组成。 第四条 审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的半数以上，而 且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-066 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星华新材料集团股份有限公司董事会现就提名覃予 为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江星华新材料集团股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 根据浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，覃予女 士被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至本次股东大会通知发出之日，覃予女士尚未取得深圳证券 交易所上市公司独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责， 覃予女士承诺如下： 本人覃予尚未取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证 书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 覃 予 2023 年 12 月 11 日 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-063 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗英武作为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集 团股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-061 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于投资建设年产 6100 万平方米反光材料生产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建 设年产 6100 万平方米反光材料生产项目的议案》，同意全资孙公司 浙江福纬电子材料有限公司（以下简称"福纬电子"）使用自有资金 以及自筹资金投资建设"年产 6100 万平方米反光材料生产项目"。 本项目计划总投入人民币 33,017.69 万元，最终以实际投资建设情况 为准。本项目无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现就相关事宜公告如下： 一、项目实施主体 公司名称：浙江福纬电子材料有限公司 法定代表人：王世杰 注册资本：2000 万元人民币 成立日期：2019 年 11 月 13 日 注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区 经营范围 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-057 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市上城 区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过短信、微信等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事 查伟强先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先 生以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 因公司原独立董事林素燕女士、范宏先生向公司董事会提交了辞 职报告，根据相关法律法规和《公司 ...

平安证券股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为浙江星 华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 规定，对公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2823 号）同意注册，公司向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行价为每股人民币为 61. ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-065 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星华新材料集团股份有限公司董事会现就提名罗英 武为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江星华新材料集团股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...