证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-063 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗英武作为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集 团股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-064 浙江星华新材料集团股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集团 股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法 律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事在审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按照相关法律法规、《公 司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权 ...

一、关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见 浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定。我们作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断立 场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事宜发表独立意见： 范宏 林素燕 李海龙 本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，并充分了解了被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况。经董事会提名委员会资格审查， 未发现被提名人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，被 提名人不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处 分，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们认为独 立董事候选人覃予女士、罗英武先生的任职资格及其提名程序符合法律法规及 《公司章程》的有 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-058 1.审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便 募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用 自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、承兑汇票方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2023-060）。 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市余杭 区径山镇 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-059 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 12 月 11 日收到公司独立董事范宏先生、林素燕女士递交 的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立 董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范宏先生、林素 燕女士因任职境内上市公司超过三家，为达到监管要求，特申请辞去 公司第三届董事会独立董事及其担任的第三届董事会专门委员会委 员等职务，辞职后范宏先生、林素燕女士不再担任公司任何职务，范 宏先生、林素燕女士原定任期届满日为 2024 年 10 月 27 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，范宏先生、林素燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于法 定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 正式生效。在辞职报告 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-057 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市上城 区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过短信、微信等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事 查伟强先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先 生以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 因公司原独立董事林素燕女士、范宏先生向公司董事会提交了辞 职报告，根据相关法律法规和《公司 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-061 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于投资建设年产 6100 万平方米反光材料生产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建 设年产 6100 万平方米反光材料生产项目的议案》，同意全资孙公司 浙江福纬电子材料有限公司（以下简称"福纬电子"）使用自有资金 以及自筹资金投资建设"年产 6100 万平方米反光材料生产项目"。 本项目计划总投入人民币 33,017.69 万元，最终以实际投资建设情况 为准。本项目无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现就相关事宜公告如下： 一、项目实施主体 公司名称：浙江福纬电子材料有限公司 法定代表人：王世杰 注册资本：2000 万元人民币 成立日期：2019 年 11 月 13 日 注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区 经营范围 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江星华 新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名或者 三名以上董事组成。 第四条 审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的半数以上，而 且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履行召集人职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议 ...