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星华新材:平安证券股份有限公司关于浙江星华新材料集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
2024-04-12 11:37
关于浙江星华新材料集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券、保荐机构)作为浙江星华新材 料集团股份有限公司(以下简称星华新材或公司)首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定,对星华新材拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行审慎 核查,核查情况如下: 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 平安证券股份有限公司 (一)资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 (二)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司经营业务正常开展、保证资金安全 的情况下,充分利用闲置自有资金增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资 回报。 (三)投资额度及期限 公司及子公司使用最高额不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现 金管理,投资期限自本年度股东大会议案审议通过之日起至次年年度股东大会 召开之日止,在前述额度及期限内,资金可以滚动使用。 ( ...
星华新材:平安证券股份有限公司关于浙江星华新材料集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-12 11:37
平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 1、评价程序:成立评价小组,制定评价方案;现场检查;评价小组研究认定 内部控制缺陷;整改方案进行讨论和审核;按照规定权限和程序报董事会审议批 准。 2、评价方法:组成评价小组综合运用个别访谈、穿行测试、统计抽样、比较 分析等多种方法,广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据,研究认定内 部控制设计缺陷和运行缺陷。 (三)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:浙江星华新材料集团股份有限公司及子 公司浙江星华反光材料有限公司、杭州星华反光材料销售有限公司、浙江星华生 物医药科技有限公司、浙江星华新能源发展有限公司、杭州星华云联信息技术有 限公司和浙江福纬电子材料有限公司。纳入合并范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。 1 纳入评价范围的主要业务包括:资金筹集和使用、采购及付款、销售及收款、 生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资、关联交易、对外担保、研发 等内容。 2023年度内部控制自我评价报告的 ...
星华新材:关于变更签字注册会计师的公告
2024-02-26 10:37
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2024-002 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 陆加龙,项目合伙人,2013 年成为中国注册会计师,2013 年开 始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2013 年 12 月开始在中汇会计 师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市 公司(包含挂牌公司)审计报告 11 家,复核挂牌公司审计报告 3 家。 陆加龙近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和自律监管措施、纪律处分,不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。 秦林林,签字注册会计师,2017 年成为中国注册会计师,2017 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2017 年 7 月开始在中汇会 计师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上 市公司(包含挂牌公司)审计报告 7 家。 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")于 ...
星华新材:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-12-27 10:46
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2023-067 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 (2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日(星期三)上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间: 1.现场会议时间:2023 年 12 月 27 日(星期三)下午 2:45。 2.网络投票时间:2023 年 12 月 27 日(星期三)。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日(星期三)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00- 3:00; (二)现场会议召开地点:杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 (三)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 (四)会议的召集人:董事会。 (五) ...
星华新材:国浩律师(杭州)事务所关于浙江星华新材料集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书
2023-12-27 10:44
国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 星华新材 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江星华新材料集团股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席 ...
星华新材:平安证券股份有限公司关于浙江星华新材料集团股份有限公司2023年度定期现场检查报告
2023-12-13 08:58
平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | (七)公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段:查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件;对公司高管进行访 | | | | 谈,了解公司及公司股东的履行承诺情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | (八)其他重要事项 | | | | 现场检查手段:查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件;查阅公司定 | | | | 期报告、临时报告等信息披露文件;与高级管理人员进行访谈。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存 ...
星华新材:平安证券股份有限公司关于浙江星华新材料集团股份有限公司2023年度持续督导培训情况的报告
2023-12-13 08:54
2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所: 平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券"、"保荐机构")根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江星华新材料集团股 份有限公司(以下简称"星华新材"、"公司")进行了 2023 年度持续督导培训,报 告如下: 平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 (一)保荐机构:平安证券股份有限公司 (二)保荐代表人:朱翔坚、汪颖 (三)培训时间:2023 年 12 月 6 日 (四)培训地点:星华新材会议室 (五)培训人员:朱翔坚 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求,对星华新材进行了 2023 年度持续督导培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 (六)培训对象:公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 (七)培训内容:根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求,对关联 方资金占用、关联交易、募集资金管理、上市 ...
星华新材:关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
2023-12-11 10:55
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2023-060 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 五次会议,审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金 投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,通过自有资金、承兑 汇票方式支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。本议 案无需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下: 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823 号)同 意注册,公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,500 万股, 发行价为每股人民币为 61.46 元,共计募集资金总额为人民币 92,19 ...
星华新材:浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事工作细则(2023年12月修订)
2023-12-11 10:52
浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")行为,充分发 挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事尽责履职,现根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关法 律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会,独立董事在审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数,并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,并按照相关法律法规、《公 司章程》和本细则的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,尤其是要关注中小股东的合法权 ...
星华新材:独立董事候选人声明与承诺(覃予)
2023-12-11 10:52
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2023-064 浙江星华新材料集团股份有限公司 如否,请详细说明:____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集团 股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司(以下 简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...