孩子王儿童用品股份有限公司 简式权益变动报告书 （更新稿） 上市公司名称：孩子王儿童用品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：孩子王 股票代码：301078 信息披露义务人：Coral Root Investment Ltd 住所：c/o IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Mauritius 通讯地址：c/o IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Mauritius 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 1 月 26 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管 理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 （以下简称"准则第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股）的情形，触发"孩王 转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关 于董事会提议向下修正"孩王转债"转股价格的议案》，公司董事会提议向下修 正"孩王转债"转股价格，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 孩子王儿童用品股份有限公司 关于董事会提议向下修正"孩王转债"转股价格的公告 | 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-005 | | --- | | 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 | 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 2 月 23 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第二十次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率， 提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于董事会提议向下修正"孩王转债"转股价格的议案》 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024年 1月 29日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。本 次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生 主持，公司监事列席了会议。本次会议 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 证券代码：301078 证券简称：孩子王 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 转股价格：11.64 元/股 转股期限：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 1,039.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行。募集资金总额 为人民币1,039,000,000.00元，扣除发行费用 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续 低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条 件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,039.00 万张，发行价格 为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及孩子王的实际情况，认真履 行保荐机构应尽的职责，对孩子王的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 26 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对孩子王董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培训 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理 制度》等相关规定，公司子公司与上述公司存在关联关系，发生的交易为关联交 易。本次年度日常关联交易预计经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于控 股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计乐友国际商业集团有 限公司（以下简称"乐友国际"）将与关联人发生日常关联交易，预计 2024 年度 与关联人发生日常关联交易总金额不超过 5,7 ...

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 20 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：日常性关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、 公正的原则，双方交易价格按照参考市场价格确定，不会对公司及公司财务状况、 经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...