邵阳维克液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 2、成立日期：2013 年 11 月 6 日 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 5、首席合伙人：石文先 6、基本情况： 中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将对 38.1875 万股 第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审 ...

邵阳维克液压股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和决策程序，促使监事有效地履行其职责，提高监事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会组成及职权 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-027 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，并经同日召开的第五 届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。根 据《公司章程》等有关规定，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、 地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将 相关情况公告如下： 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的非独立董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利。 （2）未在公司担任管理职务的非独立董事以固定津贴的方式在公司领取报 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-028 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大 会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00 ①通过深圳证券交易所交易互联网投 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对邵阳液压关联交易进行了核 查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年拟与关联方邵阳市兴旺木制包装有限公司、邵阳先进制造技术研究院有 限公司（以下简称"先进制造研究院"）发生日常关联交易，双方遵循平等互利 及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定 关联交易价格，并根据实际发生的金额结算，预计公司 2024 年与上述关联方发 生日常关联交易总额不超过 339.5 万元。截至 2023 ...

邵阳维克液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员行 为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规和《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名。 上述人员均为公司高级管理人员。 第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、 科学、民主的经营管理制度。总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。 第四条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理及其他高级 管理人员由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-016 邵阳维克液压股份有限公司 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 曹越先生的书面辞职报告。因个人原因，曹越先生申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员 会委员职务。曹越先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日（2025 年 4 月 28 日）止。辞职后曹越先生不再担任公司任何 职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等有关规定，曹越先生的辞职将导致公司现有独立董事中欠缺会计专业人士，故 其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在辞职报告生 效之前，曹越先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立 董事及董事 ...

2023 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，切实履行监事会的监督职权和职责， 积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、内部控 制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督， 督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公司股东权益、 公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将公司监事 会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会会议召开及决议情况 2023 年，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自出席；报告期内，公 司共召开三次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公司召 开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。监事会会议的召集、召 开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、 内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体有关事项意见如下： | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邵阳维克液压股份有限公司董事会现就提名朱开 悉为邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为邵阳维克液压股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过邵阳维克液压股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...