Core Viewpoint - The company plans to change its business scope and amend its articles of association, which requires approval from the shareholders' meeting [1][3]. Group 1: Business Scope Changes - The company intends to expand its business scope to include the research, development, manufacturing, and sales of oil drilling tools, equipment, and materials, in addition to its existing hydraulic components and systems [1]. - The revised business scope will also cover the import and export of raw materials, machinery, instruments, and hydraulic components necessary for the company's production and research [1]. Group 2: Corporate Governance - The proposed amendments to the articles of association will be submitted for approval at the company's first extraordinary shareholders' meeting in 2025, requiring a two-thirds majority of the voting rights present [3]. - The board of directors will seek authorization from the shareholders' meeting to handle the necessary business registration and related matters following the approval [3].

Core Viewpoint - The company has implemented a stock incentive plan, which has undergone various approvals and adjustments, aimed at aligning employee interests with company performance and enhancing shareholder value [1][2][3][4][5][6]. Summary by Sections Approval Procedures - On April 20, 2023, the company held a board meeting to approve the draft of the 2023 Restricted Stock Incentive Plan and its management measures, with independent directors providing their opinions [1]. - Subsequent meetings on April 24 and April 26, 2023, further revised and approved the plan, with no objections raised during the public notice period for the incentive recipients [2]. Shareholder Meetings - The annual shareholder meeting on May 12, 2023, approved the revised incentive plan and related proposals, including a self-examination report on insider trading [3]. - Additional meetings in May 2023 and August 2023 confirmed the granting of restricted stocks to incentive recipients, with independent directors and the supervisory board providing their consent [3][4]. Adjustments to the Plan - On April 1, 2024, the board approved the repurchase and cancellation of certain restricted stocks, which was also ratified by the annual shareholder meeting on April 24, 2024 [4]. - The board meetings in May 2025 continued to adjust the incentive plan, including the repurchase prices for restricted stocks based on performance and employee status [5][6]. Impact of Adjustments - The adjustments to the stock incentive plan's granting and repurchase prices are in compliance with relevant regulations and are not expected to materially affect the company's financial status or operational results [6]. Legal Opinions - Legal counsel confirmed that the adjustments have received necessary approvals and comply with applicable laws and regulations, ensuring no harm to shareholder interests [6].

Group 1 - The company held its third meeting of the sixth board of directors on June 23, 2025, via telecommunication voting, with all five directors present [1] - The meeting was convened and chaired by Chairman Su Wuhong, and it complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved a proposal to adjust the business scope and amend the company's articles of association, which will require registration with the industrial and commercial authorities [1][2] Group 2 - The company announced a cash dividend distribution plan for the 2024 fiscal year, amounting to RMB 0.2 per share, totaling RMB 2,186,763.18, with no stock dividends or capital reserves being converted into share capital [3] - The board adjusted the grant price and repurchase price of the second category of restricted stock under the 2023 Restricted Stock Incentive Plan [3] - The repurchase price for the first category of restricted stock was adjusted to RMB 8.52 per share due to performance issues and employee departures [3][4] Group 3 - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders on July 9, 2025 [4] - The board's proposals received unanimous approval with no votes against or abstentions [4][5]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-037 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 年第一次临时股东会的议案》，同意公司于 2025 年 7 月 9 日（星期三）14:30 召 开 2025 年第一次临时股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在本通知列明的有关时限 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-036 邵阳维克液压股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第三次会议。审议通过《关于调整 2023 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （五）2023 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对 此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单 进行了核实。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2023 ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 调整2023年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中 国证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实发表法律意见。 （二） 本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 公司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三） 本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划相关事项调整 的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意 见书承担相应的法律责任。 （四） 本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律师认为出具 法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言， 并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-035 邵阳维克液压股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，且作为特别决议议案， 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二 以上（含）同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或经营管理层办理上述工 商备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限 自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-037 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意公司于 2025 年 7 月 9 日（星期三）14:30 召 开 2025 年第一次临时股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 6 月 23 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已 于 2025 年 6 月 20 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长粟 武洪先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-034 邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

Core Viewpoint - Shaoyang Hydraulic plans to acquire all or part of the shares of Chongqing Xincheng Hangrui Technology Co., Ltd., which is expected to constitute a major asset restructuring [2][3] Group 1: Acquisition Details - The acquisition target, Xincheng Hangrui, was previously planning for an IPO and has strong comprehensive capabilities [2][3] - Shaoyang Hydraulic's stock will be suspended from trading starting June 23, with a maximum suspension period of 10 trading days [3] - Xincheng Hangrui specializes in manufacturing high-end forged components, serving high-tech sectors such as aerospace, shipping, and energy [3][4] Group 2: Financial Background - Shaoyang Hydraulic terminated its planned fundraising of up to 150 million yuan for 2024, citing market conditions and company performance [6] - The company has experienced a significant decline in profits, with net profit dropping nearly 90% to 6.578 million yuan in 2023 [6][7] - Despite a revenue increase of 27.33% in 2024, net profit decreased by 2.76%, indicating a trend of increasing costs and financial pressure [6][7] Group 3: Strategic Implications - The acquisition may allow Shaoyang Hydraulic to expand its business and enhance profitability, especially given its recent financial struggles [7] - Xincheng Hangrui has received investments from notable institutions and has completed three rounds of financing, indicating strong backing [4][5] - The decision to pursue acquisition over independent IPO suggests a strategic shift for Xincheng Hangrui, aiming for integration into a larger entity [5]