证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-122 拓新药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月25日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15- 15:00期间的任意时间。 2.中小股东出席情况 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-121 拓新药业集团股份有限公司 因杨邵华先生的职务调整，不再担任公司副总经理，公司于2023年12月19 日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，聘任李涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 蔡玉瑛女士、王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截 至公告披露日，蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份，占公司目前股本总 数的4.19%。离任后，蔡玉瑛女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相 关承诺，并继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》等相关法律法规中有关上市公司董事、离任高级管理人 员的相关规定。此外，蔡玉瑛女士不存在应当履行而未履行的承诺事项；王晶先 生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、聘任高级管理人员、补选董事的情况 公司于2023年12月19 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-119 公司总经理蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续 担任公司董事、党委书记，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关 规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨邵 华先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-120 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024 年1月5日（星期五）上午9:00召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月19日经 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年1月5日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2024年1月5日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日 9:15-9:2 ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《拓新药业集团股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项，在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 三、《关于公司董事辞职及选举董事的议案》的独立意见 经审阅公司董事会拟聘任总经理杨邵华先生的个人履历并了解相关情况，其 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的任何处罚和惩戒。公司董事会本次聘任总经理，已事先充分了解相关人员的资 格、条件、经历以及管理经验和业务专长等情况，其提名程序与审议程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-114 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司 董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出 席会议的董事 5 人，分别为杨西宁、咸生林、渠桂荣、王秀强、王晶，公司监 事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议 案》 经与会董事审议，因公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 的登记工作，公司注册资本、股本 ...

拓新药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 拓新药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 2023 年 12 月 拓新药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 拓新药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性及合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方披露》和《拓新药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定 本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 2023 年 12 月 第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如 有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第五条的规定补 足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拓新药业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序提出建议。 拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第二章 委员会组成 拓新药业集团股份有限公司 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 董事会提名委员会工作条例 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会议事规则 拓新药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 拓新药业集团股份有限公司 董事会议事规则 拓新药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件的要求，以及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要 ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范拓新药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （一）具备注册会计师资格； 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务 ...