证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-094 江苏华兰药用新材料股份有限公司 二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下： 金额单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | 起算日 | 到期日 | 来源 | | | 江苏江阴农村 商业银行股份 | 江苏江阴农村商业银 | 保本 | 10,000 | 2024.10.21 | 2025.01.21 | 自有 | | 1 | 有限公司申港 | 行结构性存款 | 浮动型 | | | | 资金 | | | 支行 | | | | | | | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-092 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 （七） 会议出席情况 1、 股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 44,291,612 股，占上市公司 总股份的 34.2406％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回 购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 35.0188%。其中：通过现场投 票的股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-093 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 原独立董事柳丹先生自本公告披露之日起不再担任公司任何职务，柳丹先生未 持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对柳丹先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》，董事会同意提名侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-088）。 2024年10月14日，公司召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》，同意 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0131 号 二〇二四年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0131号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-091 1、公司未在下列期间内回购股票： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式累计回购公司股份数量为 2,874,400 股，占公司总股本的 2.22%，购 买的最高价格为 23.851 元/股，最低价格为 18.066 元/股，合计支付的总金额为 人民币 57,393,297.540 元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关 规定和公司回购股份方案的要求。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条及第十八 条的相关规定。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-090 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规 定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事柳丹先生任期即将届满， 连续任职时间将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事 人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东大会补选新任独立 董事前，柳丹先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、董事会提名 委员会主任委员及董事会战略与投资委员会委员等相关职责。 柳丹先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事 会对柳丹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-086 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进 展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、 备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯绪超作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会提 名为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 舆情管理制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构 ...