证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-074 | 序 | 受托方 | 产品名称 | | | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 资金 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | 起算日 | 到期日 | 来源 | 收益 | | 1 | 江苏银行股份 有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024 年第 29 期 个月 A | 1 | 款 | 保本 浮动型 | 4,000 | 2024.07.17 | 2024.08.17 | 自有 资金 | 3.33 | | 2 | 华泰证券股份 | 华泰证券股份有限公司聚益 | | | 本金 | | | | 募集 | | | | 有限公司 | 第 24572 号（中证 凭证 | | 500）收益 | 保障型 | 1,000 | 2024.05.16 | 2024.08.15 | 资金 | 2.49 | 金额单位：万元 二、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况如下： 江苏华兰药用新材料股份 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-073 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原由 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该 议案已经公司于2024年8月19日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据公司回购股份方案，公司将使用自有资金通过集中竞价交易的方式回 购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过 人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.48 元/股（含）。按照本次回 购资金总额上限人民币 8,000 万元（含） ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-072 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 46,239,530 股，占公司有表 决权股份总数的 35.7465％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 38,658,046 股，占公司有表决权股份总数的 29.8855％。通过网络投票的股东 140 人，代表股份 7,581,484 股，占公司有表决权股份总数的 5.8610％。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、 网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四） 会议召集人：公司董事会 （五） ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 邮编：100007 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0110号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏华兰药用新材料股份有限 公司（以下称"华兰股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席华兰股份2024年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述 ...

关于对外投资设立合资公司的进展公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-071 江苏华兰药用新材料股份有限公司 华兰股份将密切关注合资公司后续进展情况，积极防范和应对可能面临的 各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！ 四、 备查文件 （一）《江苏华兰当盛生物科技有限公司营业执照》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"）与厦门当盛新 材料有限公司（以下简称"当盛"）签订了《股东协议》。华兰股份将与当盛设 立一家合资公司，合资公司的注册资本为人民币 1,000万元，华兰股份将以自有 资金出资 700 万元人民币，占合资公司注册资本的 70%。具体内容详见公司 2024年07月02日披露于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的公告》 （公告编号：2024-061）。 二、 本次投资进展情况 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得江阴市行政审批局颁发 的《营业执照》，基本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。公 司将于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议该事项，股权登 记日为 2024 年 8 月 13 日。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-070 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 | 序 号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 5 | 南通衡麓投资管理有限公司－南通衡麓泰富投资中心 （有 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-069 江苏华兰药用新材料股份有限公司 二、备查文件 1、《江苏华兰药用新材料股份有限公司营业执照》 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 2022 年限制 性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已辞职，不再具备激励对象资格， 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对其持有的已获授但 尚未解除限售的 2.00 万股第一类限制性股票进行回购注销，回购价格为 10.6596 元/股。并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。本次回购注销 完成后，公司总股本将由 12,937.4042 万股减少至 12,935.4042 万股，注册资本 将由 12,937.4042 万元减 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-085）。 证券代码：301093 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-067 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 21,956,522 | 24.24 | | 2 | 全国社保基金一一三组合 | 3,886,704 | 4.29 | | 3 | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-066 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十五次会议，决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十五次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 2、 公司董事、监事和高级管理人员； 1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 ...