回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-062 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式 重要内容提示： 回购资金来源：超募资金、自有资金及自筹资金。 回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含） 且不超过人民币 20,000 万元（含），其中超募资金不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含），自有资金及自筹资金不低于人民币 7,000 万 元（含）且不超过人民币 14,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准。 回购用途：江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次 回购的股份将用于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或者股权激励， 其中使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本，使用自有 资金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（ ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-061 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华 国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪 超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资 金、自有资金及自筹资金以集中 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-060 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于韩国孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投 资设立韩国孙公司的议案》。根据公司战略发展需求及实际经营情况，公司拟以 自有资金在新加坡设立全资子公司作为路径公司，待公司新加坡全资子公司成 立后，再以新加坡全资子公司作为投资主体以自有资金在韩国设立全资子公司 （即华兰股份韩国孙公司）。具体内容详见公司在 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮 资讯网上的《关于对外投资设立韩国孙公司的公告》（公告编号：2025-003）。 目前，新加坡全资子公司已完成相关注册登记手续，并取得当地主管部门签发 的注册登记证明文件。具体内容详见公司在 2025年 2月 21日披露于巨潮资讯网 上的《关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2025-017）。 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-057 江苏华兰药用新材料股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。 为保证董事会工作有序推进，公司第六届董事会第一次会议通知以电话和口头 的方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华国平先生、崔珂女 士、姚茗芳女士、单体超先生、刘力先生、侯绪超先生、陈岗先生以通讯表决 方式出席本次董事会会议。经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事华一 敏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 委员的议案》。 出席会议的董 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-059 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》。2025 年 6 月 18 日，公司召开了职工代表大会，经与 会职工代表审议，公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职工代表 董事。2025 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委 员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况 公告 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-057 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。 为保证董事会工作有序推进，公司第六届董事会第一次会议通知以电话和口头 的方式发出，会议于 2025年 6月 18日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华国平先生、崔珂女 士、姚茗芳女士、单体超先生、刘力先生、侯绪超先生、陈岗先生以通讯表决 方式出席本次董事会会议。经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事华一 敏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-058 江苏华兰药用新材料股份有限公司 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权公司董事长华一敏 先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的议案》。公司董事会同意在权限范 围之内将设立分公司和办事处（含中国境内外，下同）相关事项的审批权授予 公司董事长华一敏先生。现将有关事项公告如下： 根据国家相关部门要求及海外绝大多数国家或地区的法律规定，分公司和 办事处的设立、变更及注销等事项需要经董事会或总经理审议批准的决议。为 提高公司决策效率，简化分公司和办事处各事项审批的程序，根据《公司章程》 及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将设立分公司和办事处相关事项的 审批权授予公司董事长华一敏先生，具体授权范围如下： 分公司和办事处：本授权所指分公司和办事处为非独立核算的非法人机构。 公司董事会授权董事长华一敏先生有权审议批准包括但不限于以下事项： 关 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-056 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 附件： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 18 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职 工代表董事（简历详见附件）。肖锋先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举 产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 第六届董事会职工代表董事简历 肖锋，男，1963 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-055 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 18 日 （星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 （星期三）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 1、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 2、 网络投票时间：2025 年 6 月 18 日（星期三） （三） 会议召开方式：采取现场投票与 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0087 号 二〇二五年六月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0087号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...