证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-069 江苏华兰药用新材料股份有限公司 二、备查文件 1、《江苏华兰药用新材料股份有限公司营业执照》 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 2022 年限制 性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已辞职，不再具备激励对象资格， 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对其持有的已获授但 尚未解除限售的 2.00 万股第一类限制性股票进行回购注销，回购价格为 10.6596 元/股。并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。本次回购注销 完成后，公司总股本将由 12,937.4042 万股减少至 12,935.4042 万股，注册资本 将由 12,937.4042 万元减 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-085）。 证券代码：301093 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-065）。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-067 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 21,956,522 | 24.24 | | 2 | 全国社保基金一一三组合 | 3,886,704 | 4.29 | | 3 | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-066 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十五次会议，决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十五次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 2、 公司董事、监事和高级管理人员； 1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-063 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<提请召开 2024 年第四次临时股东大会>的议案》。 公司定于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的通知》。 三、 备查文件 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议通知于 2024年 7月 22日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 7月 29日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十二次会议通知于 2024年 7月 22日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议 于 2024年 7月 29日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-064 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 29 日 经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 等法律法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有 利于增强投资者对公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独 立董事专门会议于 2024 年 7 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审阅，我们认为： 1、公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规以及《公司 章程》等 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-065 关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 28.48 元/股（含）（不高于董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、 高级管理人员、持股 5%以上的股东等相关股东目前暂无明确的增减持公司股份 计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露 义务。 相关风险提示 1、 本次回购股份方案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险； 2、 在回购 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-062 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-061 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"华兰"）近 日与厦门当盛新材料有限公司（以下简称"当盛"）签订了《股东协议》（以下 简称"本协议"或"本股东协议"）。华兰股份将与当盛设立一家合资公司（以 下简称"合资公司"或"公司"），合资公司的主要经营范围为：湿热灭菌医药 用包装材料的研发、生产与销售（具体以公司成立后取得的营业执照记载为准）。 合资公司的注册资本为人民币 1,000 万元，华兰股份将以自有资金出资 700 万元 人民币，占合资公司注册资本的 70%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次 投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、 共同投资方基本情况 | 企业名称 | 厦门当盛新材料有 ...