证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-047 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 解除限售激励对象名单的核查意见 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）监事会对第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，本 次可解除限售的激励对象均已满足《激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的 第一个限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为第一类限制性股票第一 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-045 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次回购注销完成后，公司总股本将由 12,937.4042 万股减少至 12,935.4042 万股，注册资本将由 12,937.4042 万元减少至 12,935.4042 万元。 二、修订公司章程并办理工商变更登记情况 根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修 订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、公司 章程备案等相关事宜。 公司章程具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12,937.4042 万元。 | | 12,935.4042 | 万元。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...

二、 董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-041 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知于 2024年 5月 13日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 5月 17日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，肖锋 先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先 生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-046 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十三次会议，决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14：30 在 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十三次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-040 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

事件：公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 6.23 亿元，同比增长 6.64%， 归母净利润 1.18 亿元，同比增长 25.79%，扣非净利润 0.66 亿元，同比增长 1.98%。 图表目录 公司点评 公司点评 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------|-----------------|----------| | 图表 1 ：华兰股份主要财务指标变化（百万元） | | | | 亿元，同比增长 | | 25.79% | ，扣非净利润 | 0.66 | 亿元，同比增长 | 1.98% 。 | | 700 | | | 2022A | | 2023A | | 同比增速 | | | 50% | | 600 | | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 江苏华兰药用新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2024年05月15日15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/），采用网络互动方式举行 董事长兼总经理 华一敏先生 独立董事 徐作骏先生 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0050号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏华兰药用新材料股份有限 公司（以下称"华兰股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席华兰股份2023年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 1. 经查验，本次股东大会由华兰股份第五届董事会第二十一次会议决定召 集。2024年4月22日，华兰股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江 苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。前述通 知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出 席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、 出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。 2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-039 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 （星期一）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 2、 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三）前访问网 址（https://eseb.cn/1dXNOhS8V8I）或扫描上方小程序码，点击"互动交流"进行 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-038 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 届时出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理华一敏先生， ...