证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-051 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月6日（星 期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 （星期四）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:30 2、 网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四） （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四） 会议召集人：公司董事会 （五） 会议主持人：董事长兼总经理华一敏先生 （六） 本次股东大 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次 投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"华兰"）近 日与上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"或"克来"） 签订了《股东协议》（以下简称"本协议"或"本股东协议"）。华兰股份将与克 来机电设立一家合资公司（以下简称"合资公司"或"公司"），以合资公司作 为平台专业从事开发、制造、销售医疗行业领域内的工业自动化生产系统设备、 机电一体化产品及设备、电子控制、设计制造、安装调试、维修保养等业务。 合资公司的注册资本为 300 万元人民币，华兰股份将以自有资金出资 147 万元 人民币，占合资公司注册资本的 49%。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-049 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-050 江苏华兰药用新材料股份有限公司 并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： ...

第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共计 8 名，可解除限售的第一类限制性股票数量为 33.00 万股，约占目 前公司总股本比例为 0.2551%。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-048 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 本次限售股份上市流通日为：2024 年 5 月 24 日。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 及回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]066-4 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、本次解除限售事宜及回购注销部分限制性股票事宜的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次解除限售的相关情况 | | (一) 本次解除限售条件成就情况 | | (二)本次解除限售的具体情况 . | | 三、本次回购注销部分限制性股票的具体情况 . | | (一) 本次回购注销部分限制性股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-043 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届监事会第 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...

证券简称：华兰股份 证券代码：301093 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华 兰 股 份 、 本 公 司 、 公 司、上市公司 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 第一类限制性股票 | 指 | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-044 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共计 8 名，可解除限售的第一类限制性股票数量为 33.00 万股，约占目 前公司总股本比例为 0.2551%。 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）及《上市公司 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-042 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静 女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销 2022年 限制性 ...