Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥955,419,333.38, a decrease of 2.18% compared to ¥976,745,010.33 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥27,370,998.73, down 64.64% from ¥77,395,954.37 year-on-year[23]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.34, down 64.95% from ¥0.97 in the same period last year[23]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 38,129,182.36, compared to CNY 100,949,315.53 in the previous year, indicating a decrease of approximately 62.3%[1]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 34,646,781.58, a decrease from CNY 90,236,146.83 in the same period of 2022[181]. - The company's total assets increased to CNY 2,219,567,822.96 from CNY 2,133,249,716.90[175]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 972,691,073.64, down from CNY 981,517,618.16[175]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥52,066,701.87, compared to a negative cash flow of ¥172,636,101.07 in the previous year, marking a 130.16% increase[23]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥204,998,838.34 for the first half of 2023, worsening from a net outflow of ¥90,640,739.34 in the same period of 2022[188]. - Cash inflow from financing activities reached ¥671,494,820.55 in the first half of 2023, compared to ¥494,717,509.70 in the first half of 2022, marking an increase of approximately 35.7%[188]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥274,667,317.67 at the end of the first half of 2023, compared to ¥240,419,806.88 at the end of the first half of 2022[188]. Market and Industry Focus - The company focuses on semiconductor integrated circuits, including NAND Flash and DRAM storage chips[14]. - The company aims to expand its market presence in consumer electronics and automotive sectors, particularly in vehicle-grade chips[14]. - The automotive electronics market is expected to grow significantly, with a projected market size of $148.6 billion in China by 2026[33]. - New energy vehicle production and sales reached 3.788 million and 3.747 million units respectively in the first half of 2023, representing year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[32]. Research and Development - The company is investing in research and development for new products, particularly in power management ICs and analog chips[14]. - Research and development expenses increased by 45.93% to ¥29,887,002.71, driven by the expansion of R&D personnel and the integration of new subsidiaries[66]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product recognition in the automotive power management IC market[54]. Supply Chain and Partnerships - The company emphasizes the importance of partnerships with Tier 1 and Tier 2 suppliers for system assembly and component supply[14]. - The company has successfully integrated its power management IC products into the supply chains of major automotive brands, including BYD, Geely, and Great Wall[40]. - The company has established long-term partnerships with well-known foundries and packaging/testing manufacturers, ensuring stable production and quality control[47]. Risk Management - The company faces potential risks which are detailed in the report's management discussion and analysis section[3]. - The company will closely monitor foreign exchange fluctuations to manage risks associated with currency volatility affecting its operations[102]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact the demand for electronic components across various industries[102]. Corporate Governance - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring transparency and communication with investors through various channels[115]. - The company has established a comprehensive human resources management system to support employee development and well-being[115]. - The company is committed to improving its internal training and incentive mechanisms to retain core technical personnel and enhance overall business capabilities[101]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[4]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 11,712[159]. - The largest shareholder, Xie Lishu, holds 44,880,000 shares, representing 56.10% of total shares, with 2,800,000 shares pledged[159].

上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 613,047,363. ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产重组相关股票买卖情况的 专项核查意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产重组相关股票买卖情况的 专项核查意见 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅创电子集团股份有 限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"或"上市公司"）的委托，作为雅创 电子本次通过全资子公司发起有条件自愿性全面要约暨重大资产重组事项的专 项法律顾问。本所现就本次重大资产重组相关人员及机构买卖雅创电子股票情况 进行核查并出具本专项核查意见。 注：上表中"累计买入"和"累计卖出"的情况包含买入还券、卖出融券、中国证券金 融股份有限公司（以下简称"证金公司"）出借证券给证券公司以及证券公司归还证券给证 金公司，但不包含相关划拨。 针对上述股票买卖行为，国信证券承诺："上 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123227 | 转债简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 摘要 交易对方 签署日期：二零二四年五月 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 独立财务顾问 威雅利电子（集团）有限公司除香港台信以外的全体已发行股份股东、全体购股权持有 人 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际 控制人、全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股 份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 根据《证券法》 ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司香港雅 创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"），拟以现金方式向威雅利电子（集 团）有限公司（以下简称"威雅利"）除香港台信以外的全体已发行股份股东发 起有条件自愿性全面要约，同时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进 行注销，最终获得的股份数量、注销的购股权数量视要约接纳情况确定（以下简 称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）所规定的重大资产重组。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-072 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后） 修订说明的公告 2024年4月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公 司在深圳证券交易 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-074 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司关于深圳证券交易所 《关于对上海雅创电子集团股份有限公司的重组问询函》 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"雅创 电子"）于 2024 年 5 月 14 日收到贵所下发的《关于对上海雅创电子集团股份有 限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 2 号，以下简称 "《问询函》"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾 问"）作为雅创电子的独立财务顾问，对有关事项进行了认真分析与核查，现就 核查情况回复如下： 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《上海雅创电子集团股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。 本回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 本回复 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 全部股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大资产重组概述 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅 利电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公司 香港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）在要约先决条件全部获得 满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）除香港 台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利 购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称"本次交易"）。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重 组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 23 日 以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的议案》 经审议，监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号— ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的全资子公司香 港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"），拟以现金方式向威雅利电 子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）除香港台信以外的全体已发行股份 股东发起有条件自愿性全面要约，同时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要 约并进行注销，最终获得的股份数量、注销的购股权数量视要约接纳情况确定（以 下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为本次交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023 年修订）》等文件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股 票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易披露提示性 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 2、标的公司及其主要负责人及相关知情人员； 3、本次交易相关中介机构及经办人员； 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"雅创 电子"）的全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"），拟 以现金方式向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）除香港台信 以外的全体已发行股份股东发起有条件自愿性全面要约，同时向威雅利购股权 持有人发出购股权现金要约并进行注销，最终获得的股份数量、注销的购股权 数量视要约接纳情况确定（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》等文件的规定，公司董事会对本次交易相关内幕信息知情人 买卖公司股票 ...