证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-039 明月镜片股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股 计划或者股权激励。 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励；若公司未能在本次股份 回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政 策实行。 （3）回购方式：集中竞价交易。 （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 53.02 元/股（含，未超过公司董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），如公司在回购股份 期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起， 按照中国证监会及深圳证券交易所的相 ...

明月镜片股份有限公司 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）____________ 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议该 事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次回购的股份拟用于实施员工持 股计划或股权激励计划，有利于健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、 健康发展，维护广大投资者合法权益。公司本次用于回购股份的资金来源为公司 自有资金，回购价格公允、合理。本次回购股 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-038 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 经审核，监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等法律 法规的规定，表决程序符合法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广 大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员 工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱 海峰先生召 ...

明月镜片股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中金公司、RenAssetManagement、WARD FERRY MANAGEMENT LTD.、 Quartet Fund-HK、Korea Investment Trust Management Co.,Ltd、 Headwater Investment Fund、BRILLIANCE - BRILLIANT PARTNERS FUND LP、Point72、Jefferies、中欧基金、汇添富基金、嘉实基金、招商基 金、博时基金、工银瑞信基金、上投摩根基金、大成基金、长盛基金、银 河基金、交银施罗德基金、平安基金、鹏扬基金、诺安基金、财通基金、 华泰保兴基金、光大保德信基金、汇安基金、宏利基金、德邦基金、国联 基金、泓德基金、淡水泉投资、东证资管、东方红、中信证券资管部、中 信保诚资产、中金资管部、正心谷资本、源乐晟、路博迈基金、涌乐投 资、寻阑投资、鑫翰资本、上海瞰道资管 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥197,009,839.57, representing a 17.03% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥42,300,540.88, up 20.88% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,434,788.69, reflecting a 34.60% increase year-over-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.2099, a 20.84% increase from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥562,949,775.72, an increase of 24% compared to ¥454,730,098.62 in Q3 2022[26] - Net profit for Q3 2023 was ¥133,282,845.33, representing a 39% increase from ¥95,700,799.15 in Q3 2022[27] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 133,281,033.15, an increase from CNY 95,694,299.86 in the previous year, representing a growth of approximately 39.2%[28] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.6075, compared to CNY 0.4329 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 40.3%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,752,096,715.51, a 5.58% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,752,096,715.51, up from ¥1,659,522,369.65 at the start of the year[24] - Total liabilities increased to ¥158,049,758.99 from ¥147,620,954.99, reflecting a rise of 7%[24] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,551,450,217.96 from ¥1,469,331,795.05, an increase of 6%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥143,534,071.82, showing a 59.07% increase compared to the same period last year[14] - The net cash flow from operating activities was CNY 143,534,071.82, up from CNY 90,233,402.40, indicating a year-over-year increase of about 59%[30] - The cash inflow from operating activities amounted to CNY 602,509,675.39, compared to CNY 502,688,365.01 in the previous year, marking an increase of approximately 19.8%[30] - The cash outflow from investing activities was CNY 1,404,539,094.13, down from CNY 2,483,845,443.48, indicating a reduction of about 43.5%[30] - The net cash flow from investing activities was -CNY 558,628,624.53, an improvement from -CNY 867,326,869.66 in the previous year, reflecting a decrease in cash outflow of approximately 35.5%[30] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 279,075.65, compared to CNY 1,544,138.94 in the previous year, indicating a decrease of about 81.9%[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,201, with the top ten shareholders holding a combined 77.67% of the shares[16] - Shanghai Mingyue Industrial Co., Ltd. holds 55.09% of the shares, making it the largest shareholder[16] Business Operations and Market Strategy - The company reported a significant increase in trade receivables, which rose by 44.88% to ¥164,032,452.38, attributed to increased sales[9] - The company’s fixed assets increased by 50.00% to ¥219,969,334.23 due to the completion of expansion projects and new equipment purchases[9] - The company received government subsidies amounting to ¥1,031,780.37 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[7] - The revenue from the lens business in Q3 reached 161.14 million RMB, representing a year-on-year growth of 26.7% (excluding export business) [20] - The PMC Ultra Bright series product saw a revenue increase of 77.3% year-on-year in Q3, while the 1.71 series product grew by 26.6% year-on-year [20] - The sales revenue of the "Easy Control" series products for the first three quarters of 2023 was 99.71 million RMB, marking a year-on-year increase of 74% [20] - The proportion of functional lenses in the overall product mix has further increased, with the three major star products accounting for over 50% of the revenue from conventional lenses [20] - The company has intensified brand promotion efforts, including appearances on CCTV's prime time news programs and large-scale eye care public welfare campaigns [20] - The company is actively expanding its market presence through various promotional activities, including events related to space exploration and partnerships with well-known medical institutions [20] - The penetration rate of myopia prevention lenses in the youth market remains low, indicating strong future growth potential as more companies enter the market [20] - The company has increased its marketing activities on social media platforms such as Douyin, Xiaohongshu, and Zhihu to drive sales growth [20] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥16,976,361.63, compared to ¥15,094,476.82 in Q3 2022, marking an increase of 12%[27] Inventory Management - Inventory decreased to ¥80,345,028.43 from ¥89,732,910.50, a decline of 10%[23] Mergers and Acquisitions - The company did not report any new mergers or acquisitions during this quarter, focusing instead on internal growth strategies and product development[31]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-033 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱 海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，第三季度报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

明月镜片股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意 识等各方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东 大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 张银杰（签字）____________ 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）________ ...

明月镜片股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）____________ 2023 年 10 月 20 日 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提 供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，我们同意聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度会计师事务所，并同意将该 议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-036 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第 二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）14:30 召开 2023 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14: ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-032 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第 三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法 ...