证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-031 广东鸿铭智能股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东鸿铭智能股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 125 号）（以下简称"《问询 函》"），公司董事会高度重视，组织相关部门和中介机构对问询函的问题进行逐 项认真核查和落实，并已按照要求向深圳证券交易所做出了回复，现将《问询 函》回复情况公告如下： 问题一、报告期内，你公司实现营业收入 1.75 亿元，同比下降 24.03%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.17 亿元，同比下降 142.46%，主要受下游产业采购需求及终端客户对消费类电子产品、化妆品等 产品消费疲软的影响，同时行业内部竞争加剧，产品售价降低。本报告期， 自动化包装设备、包装配套设备分别实现营业收入 1.12 亿元、0.52 亿元，产 品毛利率 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-028 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 27 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 2024 年 5 月 30 日 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，预留部分限制性股票的 激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内确定，鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》中预留部分限制性股票合 ...

广东鸿铭智能股份有限公司监事会 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及广东鸿铭智能股份有限公司（以 下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划》《公司章程》的有关规定，公 司监事会对作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票事项进行了核 查，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司 2023 年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存 在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票。 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-030 广东鸿铭智能股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下 一、激励计划已履行的相关审批程序和披露情况 3、2023 年 6 月 1 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2023 年限制性股 票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 4、2023 年 6 月 1 日， ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-029 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东鸿 铭智能股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 27 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作 ...

北京植德律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的 法律意见书 植德(证)[2024]010-2号 二〇二四年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的 法律意见书 植德(证)[2024]010-2 号 致:广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受广东鸿铭智能股份有限公 司(以下简称"鸿铭股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"） ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-027 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年5月14日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0001 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东鸿铭智能股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 本核查报告仅供广东鸿铭公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 十会计师 中国注册会计师 00012268 中国注册会计师 V 11010156087 二〇二四年四月二十二日 致同专字（2024）第 332A005846 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"广东 鸿铭公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度营业收 入扣 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-020 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为-16,773,283.53 元，其中母公司实现净利润为 -12,294,247.45 元；截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 266,903,635.25 元，其中母公司未分配利润为 270,073,433.14 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的 有关规定，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，为更好地维护全体 股东的长远利益，保障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定 2023 年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了发行后利润分配政策和分红回报规 划。"公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值， ...