证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-039 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第十一次会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 ...

（一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对 公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟 与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鸿铭股份拟开展外 汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 (二)交易金额 （三）交易方式 1、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。 2、交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司 生产经营所使 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-043 广东鸿铭智能股份有限公司 公司于 2024年 8月 27日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司开展最高保证金额度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。上述 额度在董事会通过之日起 12 个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 1、交易目的： 随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，广 东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展最高保证金额 度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业 务所涉及币种为公司及子公 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-040 投资者可于 2024 年 9 月 3 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1gNKg6h2X7y 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 9 月 3 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网上披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广 东鸿铭智能股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-036 广东鸿铭智能股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设 内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"生产中心建设项 目"、"营销中心建设项目"、"研发中心建设项目"的预计完成时间由 2024 年 8 月调整至 2025年 8 月。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-035 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使 ...

特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省东莞市东城区牛山堑 头新兴工业区莞长路东城段 | 广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 | | | 142 号 | | | 邮编 | 523128 | 523127 | 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-033 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 办公地址：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 联系电话：0769-22187143 电子信箱：hongming@dghongming.com 公司网址：www.dghongming.com 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 除上述变更外，原对外披露的注册地址、电子邮箱地址、投资者热线等信息 保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最 ...

东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿铭股份首次公开 发行前部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 5,000 万股，其中无流通限制及 锁定安 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-032 广东鸿铭智能股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 为 2024 年 7 月 1 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 2,249,999 股， 占公司总股本的 4.50%，限售期为自公司股票上市之日起 18 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日（星期一，非交易 日顺延）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票 ...

关于对广东鸿铭智能股份有限公司 的年报问询函中财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于对广东鸿铭智能股份有限公司的年报问询函 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 332A013051 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部《关于对广东鸿铭智能股份有限公司的年报问询函》（以下简称"问询函"）收 悉。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）是广东鸿铭智能股份有限 公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机构，按照贵部要求， 现将问题清单中有关财务会计问题情况说明如下： 问题一、报告期内，你公司实现营业收入 1.75 亿元，同比下降 24.03%，实现归属 于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.17 亿元，同比下降 142.46%，主要受 下游产业采购需求及终端客户对消费类电子产品、化妆品等产品消费疲 ...