证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-015 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的表决方式，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人罗秀勇，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 2.出席股东大会情况： 2023 年度，本人任职期间，公司共召开股东大会 1 次，本人亲自出席股东大 会 1 次。 二、发表独立意见情况 2023 年度任期内，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，本人审慎审 议了各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 意见类型 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A005843 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称鸿铭股 份公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 46,980,576.26, representing a 5.24% increase compared to CNY 44,642,193.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 224.73% to CNY 4,345,438.10 from CNY 1,338,169.45 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.0869, up 224.25% from CNY 0.0268 in the same quarter last year[5] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 4,261,928.34, significantly up from CNY 1,533,059.80 in Q1 2023, marking a year-over-year increase of 178.57%[19] - Net profit attributable to the parent company was CNY 4,345,438.10, compared to CNY 1,338,169.45 in the previous year, reflecting a growth of 225.06%[20] - Cash received from sales of goods and services was CNY 58,804,502.97, compared to CNY 42,428,951.01 in the same period last year, showing a growth of 38.67%[21] - The company reported a decrease in operating costs to CNY 43,337,264.38 from CNY 43,263,688.28, indicating improved cost management[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 13,321,828.69, a 281.74% increase from a negative CNY 7,330,020.16 in the previous year[5] - The net cash flow from investment activities was 2,934,463.82, a significant improvement compared to a net outflow of 23,852,047.76 in the previous period[23] - The total cash inflow from investment activities amounted to 73,965,683.50, while cash outflow was 71,031,219.68, resulting in a positive cash flow from investments[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was 14,918,541.25, contrasting with a decrease of 55,653,706.62 in the same period last year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 69,079,456.18, compared to 404,802,163.17 at the end of the previous period[23] Assets and Liabilities - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 971,944,587.73, a slight increase of 0.63% from CNY 965,855,697.80 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥659,343,717.56 from ¥665,704,462.55, a decline of about 0.67%[14] - Total current liabilities increased to ¥91,695,645.58 from ¥88,517,205.60, an increase of about 2.47%[15] - Total liabilities amounted to CNY 114,893,519.09, slightly up from CNY 113,125,287.78 in the previous quarter[19] - The company's non-current assets increased to ¥312,600,870.17 from ¥300,151,235.25, a growth of approximately 4.06%[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,539[12] - The top shareholder, Jin Jian, holds 34.88% of shares, totaling 17,437,500 shares[12] - The top two shareholders, Jin Jian and Cai Tiehui, are identified as the controlling shareholders and acting in concert[12] - The company has not reported any changes in the status of preferred shareholders or significant changes in shareholding due to margin trading[13] Research and Development - Research and development expenses increased by 53.89% to CNY 3,004,625.67, indicating a focus on product development[9] - Research and development expenses increased to CNY 3,004,625.67, up from CNY 1,952,497.06, indicating a focus on innovation and product development[18] Taxation - The company reported a 286.12% increase in taxes payable, amounting to CNY 1,902,674.35, mainly due to an increase in value-added tax[9] Audit Status - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人朱智伟，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下： 一、基本情况 本人朱智伟，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 师。现任广东省包装技术协会常务副会长兼秘书长，兼任全国包装标准化委员 会金属包装专业委员会委员、广东省市场监督管理局包装标准化委员会委员。 朱智伟先生1985年 ...

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是 中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监 会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 广东鸿铭智能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东鸿铭智能股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱智伟、左英魁、钟水东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事朱智伟、左英魁、钟水东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-021 广东鸿铭智能股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》， 公司独立董事对 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的意见，其 中《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2024 年度监 事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行 ...

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定要求，结合广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制 管理手册》、《内部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制 存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭天顺 | 联系电话：0769-22119401 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | | 是 | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | | 0 次 | | 的次数 | | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | | 章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | | 度（包括但不限于防止关联方占用 | | | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | | 是 | | 度 | | | | 3.募集资金监督 ...