广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人左英魁，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | | | 1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。 本人左英魁，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政 法大学。2001年9月至2004年3月任青岛奥林特外事翻译学院教师；2004年4月至 2007年2月任山东柏瑞律师事务所律师助理；2007年3月至2011年2月任广东深鹏 律师事务所律师；2011年3月至2015年8月任北京市君泽君（深圳）律师 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭天顺 | 联系电话：0769-22119401 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | | 是 | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | | 0 次 | | 的次数 | | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | | 章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | | 度（包括但不限于防止关联方占用 | | | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | | 是 | | 度 | | | | 3.募集资金监督 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度会计报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告致同审字（2023）第 332A008966 号《审计报告》 。根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了 2023 年度的财务 决算报告，具体情况如下： 单位：人民币元 | 指标项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 371,201,808.67 | 460,455,869.79 | -19.38% | | | 交易性金融资产 | | | | 主要是本报告期购买 | | | 51,000,000.00 | 79,400,000.00 | -35.77% | 理财产品减少所致 | | 应收票据 | 6,070,272.51 | 7,434,058.88 | -18.35% | | | 应收账款 | 74,824,161.2 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-023 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用和资产减值损失的资产 ...

本人钟水东，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人钟水东，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，注 册会计师，毕业于浙江大学工商管理专业。2006年7月至2007年5月，就职于捷 普电子（广州）有限公司，担任生产主管；2007年5月至2008年7月，就职于瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计员；2008年7月至2011年3 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级审计员 ；2011年4月至2016年3月，就职于深圳市松禾资本管理有限公司，担任风控经 理；2016年4月至2016年10月，就职于深圳白杨投资管理有限公司，担任风控总 监；2016年10月至2018年5月，就职于长城招银资产管理（深圳）有限公司，担 任副经理；2018年5月至2019年5月，担 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-024 广东鸿铭智能股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉 尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公 司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 授权公司经营管理层根据 2024 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商 确定审计费用。 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A008493 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称广东鸿铭公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了广东鸿铭公司 202 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-026 广东鸿铭智能股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《准则解释 16 号》。财政部于 2023 年 10 月发 布了《准则解释 17 号》。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 变更后采取的会计政策及执行时间 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（以下简称《准则解释 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）的要求变更会计政策。本次会计政 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大 会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作 中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： （三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 审议通过： | | --- | --- | --- | --- | | | | | 及已支付发行费用的议案》 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-013 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，独立董事朱智伟、左英魁、钟水东、 袁清珂、陆柯、罗秀勇向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立 ...