特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省东莞市东城区牛山堑 头新兴工业区莞长路东城段 | 广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 | | | 142 号 | | | 邮编 | 523128 | 523127 | 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-033 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 办公地址：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 联系电话：0769-22187143 电子信箱：hongming@dghongming.com 公司网址：www.dghongming.com 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 除上述变更外，原对外披露的注册地址、电子邮箱地址、投资者热线等信息 保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最 ...

东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿铭股份首次公开 发行前部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 5,000 万股，其中无流通限制及 锁定安 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-032 广东鸿铭智能股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 为 2024 年 7 月 1 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 2,249,999 股， 占公司总股本的 4.50%，限售期为自公司股票上市之日起 18 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日（星期一，非交易 日顺延）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票 ...

关于对广东鸿铭智能股份有限公司 的年报问询函中财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于对广东鸿铭智能股份有限公司的年报问询函 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 332A013051 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部《关于对广东鸿铭智能股份有限公司的年报问询函》（以下简称"问询函"）收 悉。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）是广东鸿铭智能股份有限 公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机构，按照贵部要求， 现将问题清单中有关财务会计问题情况说明如下： 问题一、报告期内，你公司实现营业收入 1.75 亿元，同比下降 24.03%，实现归属 于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.17 亿元，同比下降 142.46%，主要受 下游产业采购需求及终端客户对消费类电子产品、化妆品等产品消费疲 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-031 广东鸿铭智能股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东鸿铭智能股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 125 号）（以下简称"《问询 函》"），公司董事会高度重视，组织相关部门和中介机构对问询函的问题进行逐 项认真核查和落实，并已按照要求向深圳证券交易所做出了回复，现将《问询 函》回复情况公告如下： 问题一、报告期内，你公司实现营业收入 1.75 亿元，同比下降 24.03%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.17 亿元，同比下降 142.46%，主要受下游产业采购需求及终端客户对消费类电子产品、化妆品等 产品消费疲软的影响，同时行业内部竞争加剧，产品售价降低。本报告期， 自动化包装设备、包装配套设备分别实现营业收入 1.12 亿元、0.52 亿元，产 品毛利率 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-028 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 27 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 2024 年 5 月 30 日 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，预留部分限制性股票的 激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内确定，鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》中预留部分限制性股票合 ...

广东鸿铭智能股份有限公司监事会 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及广东鸿铭智能股份有限公司（以 下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划》《公司章程》的有关规定，公 司监事会对作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票事项进行了核 查，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司 2023 年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存 在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票。 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-030 广东鸿铭智能股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下 一、激励计划已履行的相关审批程序和披露情况 3、2023 年 6 月 1 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2023 年限制性股 票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 4、2023 年 6 月 1 日， ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-029 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东鸿 铭智能股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 27 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作 ...

北京植德律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的 法律意见书 植德(证)[2024]010-2号 二〇二四年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的 法律意见书 植德(证)[2024]010-2 号 致:广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受广东鸿铭智能股份有限公 司(以下简称"鸿铭股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"） ...