| 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 联系电话：0769-22119285 | | | 保荐代表人姓名：郭天顺 联系电话：0769-22119401 | | | 现场检查人员姓名：吕晓曙 陈小宇 魏紫阳 | | | 现场检查对应期间： 2023 年 1 月 1 | 日至检查日 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日、12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 是 | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 广东鸿铭智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 其他（个人投资者走进上市公司） 东莞证券 李妙琴、东莞证券 谢灼锋、东莞证券 王肖伊、东莞 证券 詹志武；个人投资者李健顺、张锦锋、黎伟森、曾小禄、 参与单位名称及人员姓名 祁庆年、袁玉婉、袁梓燊、袁丽章、李裕棠、钱任胡（以上排名 不分先后） 2023年11月24日 09:30-11:00 时间 公司会议室 地点 副总经理、董事会秘书 曾晴女士 董事长助理、投资总监 张孝仲先生 上市公司接待人员姓名 财务负责人 杜柳斯女士 一、公司主营业务产品情况介绍 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-059 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 ☑适用 □不适用 | | | | 单位: 元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | (与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关,符 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-061 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 23 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司监事会 2023 年 10 月 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-062 广东鸿铭智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司向银行申请授信额度的公告 一、授信情况概述 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》， 具体内容公告如下： 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 为进一步满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限 公司东莞东城支行申请最高综合授信 2,000 万元人民币额度。上述综合授信形式 及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内 保理、国内信用证等。上述新增授信总额不等于公司的实际融资金额，具体融资 金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。上述额度自董事会审议通过之日起 一年内循环使用。在此授信额度内，授权公司董事长、总经理金健先生在银行的 最高综合授信额度内签署相关的融资申请 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-060 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监 事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事经审核，认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季 度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-058 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度权益分派方 案为：以 2023 年 6 月 30 日公司的总股本 5,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），本次利润分配预计共派发现金股利 5,000 万 元人民币（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未 分配利润结转至下一年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本 发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-057 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 2、召开地点：广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城区总部基地蜂汇广场 1 栋 31 楼、35 楼 电话：0769-23229888 传真：0769-2322 9888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20230078-00006 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 15 日召开。北京德恒（东莞） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派郭春宏律师、钟奕倩律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下 ...

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 广东鸿铭智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023 -002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年09月07日 15:00-16:00 地点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 董事长、总经理 金健先生 副总经理、董事会秘书 曾晴女士 财务负责人 杜柳斯女士 上市公司接待人员姓名 独立董事 钟水东先生 保荐代表人 吕晓曙女士 投资者关系活动主要内容 1.与同行相比公司的产品有哪些突出特色?谢谢 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关心与支持。公司的 产品具有制盒速度快,定位准、换膜快、制盒种类多,产品功能稳 定等特点。感谢您的关注。 介绍 2.二级市场完全没有流动性了,请问有什么措施吗? 答:尊敬的投资者您好,二级市场的流动性受到各方面各种因 素的影响,公司始终致力于专注主业,加大研发及市场开拓力度, 为广大投资者创造长远的价值。感 ...