江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人许苏明作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2023 年度 工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 许苏明，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学法学专业，博 士研究生学历，教授。曾任华侨大学助教，历任东南大学讲师、副教授、教授、 博士生导师至今。现任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-011 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 10 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 董事会听取了公司总经理就 2023 年度公司经营工作所作的《2023 年度总经 理工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会的 领导下，把握机遇，忠诚勤勉的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完 成了 2023 年的各项工作。公司总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工 作报告，具体如下： 6、重大资产重组方面：2023 年 10 月，基于业务和技术的协同性，以及通过产能 合作，提高资产利用效率，公司拟筹划发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购 买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏 新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）， 公司已经董事会和监事会审议并披露本次重大资产重组预案及相关文件，相关工作正 有序进行中。 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 570,057,252.01 元，比去年同期下降 9.89%；实现归 属于上市公司股东的净利润 70,941,969.69 元，比去年同期下降 21.84%；实现归属于上 市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 6 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金 的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。 江苏骏成电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的管理，提高公司募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 促进公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏骏成电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 ...

董事会 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年 4 月 10 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 江苏骏成电子科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，江苏骏成电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷晓星、王兴华、许 苏明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照 《公司法》《证券法》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司 相关制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的 职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席监事会，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公 司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。现将公司监事会 2023 年 度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年公司监事会主要工作情况 （一）报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共计召开监事会会议 8 次，公司监事均亲自出席了会议，不 存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监 事会第八 | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》； | | | ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-015 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的议案》。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现税后净 利润 70,941,969.69 元。按照《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额已达公 司注册资本的 50%，本年度不再提取法定盈余公积。公司本年度剩余的可供股东 分配利润为 346,801,807.19 元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，本年度拟以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 72,586,668 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 开展 2024 年度外汇衍生品交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，对骏成科技开展 2024 年度外汇衍生品 交易的公告进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1 公司拟开展的所有外汇衍生产品业务期限限定在 12 个月以内。 （五）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募 集资金进行该投资的情况。 （一）投资目的 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相 匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 （二）投资金额 公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5000 万美元的外汇衍生 品投资，自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度自董事会审批通过 后 12 个月内灵活滚动使用，如单笔交 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 . | | 3、 利润表 . | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 | | 8、 签字注册会计师资质证明复印件 | 审计报告 审计报告 中天运[2024]审字第 90041 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP V 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS E 录 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在 审计中识别出的关键审计事项如下: 1、收入确认 (1) 事项描述 中天 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-018 江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1144 号）等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股 ...