重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、所有者权益变动表及相 关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意 见的审计报告。 一、2023 年度主要财务指标数据 单位：元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 508,856,580.24 | 560,204,819.49 | -9.17% | | 毛利率 | 26.32% | 22.26% | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 62,604,687.52 | 65,713,032.18 | -4.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 | 53,564,836.41 | 53,954,769.12 | -0.72% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 司股东的净利润计算） | 6.82% | 9.99% | | | 加权平均净资产收益 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对瑜欣电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票1,837.00万股，每股面值人民币1.00元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-019 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易事项的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年度拟与关联方——重庆圣安电子有限公司发生总额不超过 350 万元的日常关 联交易。 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于预计2024年度日常关联交易事项的议案》，董事胡云平、李韵、胡欣睿作为关 联董事对此议案回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决 通过。本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通 过，独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。 本次年度关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2024年度 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 罗楠，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、法学 博士后、中国注册会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养——注册会计师班）学 员，中国注册会计师协会人才工作委员会委员，继续教育课组授课老师，多家 高校会计专业硕士（MPAcc）导师。2012年1月至今任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。2023年4月至今任重庆惠程信息科技股份有限公司独 立董事。2023年11月至今任德龙汇能集团股份有限公司独立董事。2023年10月 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职概况 （一）会议出席情况 | | 出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——刘 颖 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘颖，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法学博 士。1993年7月毕业于四川外国语大学俄罗斯语言文学专业。1993年7月至2000 年7月供职于中电科技集团重庆声光电有限公司，先后担任科技翻译、助理工程 师、工程师。2000年7月至今供职于西南政法大学，任副教授、硕士生导师。 2018年7月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履 ...

关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10080号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下 简称"瑜欣电子公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 瑜欣电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为,瑜欣电子公司2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训并取得独立董事资格证书。 1 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平瑞电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | 第七章 监事会 37 | | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，重庆瑜欣平 瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所 履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、会计师事务所2023年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2023年末，立信拥有合伙人278名、 注 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益， ...