铜陵洁雅生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润分配 | 35 | ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-056 1.本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年年度报告和内部控 制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-057 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁雅股份"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董 事专门会议审议通过。 统一社会信用代码：91340700MA8P2H4QX0 法定代表人：张文涛 成立日期：2022 年 05 月 23 日 注册资本：13,000 万人民币 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下 简称"赛得利铜陵"）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为 3000 万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提供 担保，公司持有赛得利铜陵 20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下简 称"赛得利九江"）持有赛得利铜陵 80%的股权。公司拟按持股比例为 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关 法律、法规、规范性文件以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-059 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 26 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2022 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案修订 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-053 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士 主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥285,074,332.65, an increase of 1.99% compared to ¥279,518,635.92 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 59.16% to ¥26,588,944.68 from ¥65,100,732.11 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities increased by 80.95% to ¥83,214,991.23 compared to ¥45,989,066.50 in the previous year[12]. - Basic and diluted earnings per share fell by 58.75% to ¥0.33 from ¥0.80 in the same period last year[12]. - The company's total profit for the first half of 2024 was CNY 30,390,235.85, compared to CNY 74,332,633.47 in the same period of 2023, a decrease of about 59%[128]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2024, aiming to capture a larger market share in the personal care segment[6]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the full year 2024, with a focus on expanding into Southeast Asian markets[6]. - Market expansion efforts include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 5% increase in overall market penetration[6]. - The company has increased its focus on cosmetics-related business in recent years, expanding its product offerings[21]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of 2024[92]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies, particularly in biodegradable materials[6]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product structure and improve team capabilities to mitigate technology development risks[61]. - The company is investing 100 million CNY in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency[91]. - The company has a significant focus on R&D, continuously developing new products and technologies to maintain its competitive edge in the wet wipe market[30]. Financial Management and Cash Flow - The company's investment activities generated a net cash outflow of ¥68,460,900.55, a decrease of 89.06% compared to the previous year, mainly due to reduced idle funds used for purchasing financial products[34]. - The total cash inflow from investment activities reached CNY 965,018,447.82, significantly up from CNY 396,499,901.06 in the first half of 2023, marking a growth of 143.5%[134]. - The company's operating cash flow for the first half of 2024 was CNY 83,214,991.23, an increase of 81.5% compared to CNY 45,989,066.50 in the same period of 2023[132]. - The total cash outflow from financing activities was CNY 43,110,602.86, down from CNY 58,387,929.32 in the first half of 2023, showing a decrease of 26.1%[136]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[2]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact operating performance due to high direct material costs[62]. - The company is committed to improving its supply chain management to mitigate risks associated with raw material price volatility[62]. - The company is exposed to high customer concentration risk, relying on major clients like Woolworths and Johnson & Johnson for revenue[63]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to maintaining a stable stock price, with measures in place to ensure compliance with the stock price stabilization plan[88]. - The management team emphasized the importance of adhering to regulatory commitments to avoid any potential financial penalties[88]. - The company has committed to not providing unfair benefits to other entities or individuals at the expense of its own interests[90]. - The company has established a commitment to avoid improper benefits in related transactions and will operate at fair market prices[86]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including using new energy vehicles and distributed photovoltaic power stations[78]. - The company has obtained ISO 14001:2015 environmental management system certification, indicating its commitment to environmental protection[78]. - The company emphasizes employee rights by adhering to labor laws and providing competitive compensation and benefits[79]. Shareholder and Investor Relations - The actual controller and shareholders have committed to not transferring or managing their shares for 36 months post-IPO, with specific conditions for share reduction thereafter[83]. - The company has conducted multiple investor relations activities to communicate its business situation and operational performance[69]. - The company will continue to monitor export policies and adjust strategies accordingly to mitigate risks from international trade tensions[67]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,143,175,743.44, a decrease of 0.26% from ¥2,148,772,775.84 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities amounted to ¥293,396,427.73, slightly up from ¥289,820,192.75 in the previous period[125]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,849,566,278.53 from ¥1,858,648,481.97, indicating a decline of approximately 0.4%[124]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the enterprise accounting standards and reflect the company's financial position and operating results accurately[153]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates during the reporting period[152]. - The semi-annual financial report has not been audited[119].

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份为参股公司提供担保暨关联交易事项 进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下 简称"赛得利铜陵"）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为 3000 万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提 供担保，公司持有赛得利铜陵 20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下 简称"赛得利九江"）持有赛得利铜陵 80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利 铜陵提供 600 万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行 签署 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-058 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整募 投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提交股 东大会审 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-061 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交 ...