铜陵洁雅生物科技股份有限公司 各位董事： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务， 始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公 司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将 2023 年度独立董事履行职责的工作情况报告如下： 一、2023 年年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人出席 会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | --- | --- | ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、 ...

印章管理办法 第一章 总 则 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）的 印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，实现印章规范化管理，维 护公司合法利益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的管 理。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第三条 本办法中所指的印章包括： (一)公章：用于以公司/子公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司/子公司名义出具的证明、函件等资料，下发的各类内部文件以及 以公司/子公司名义签订的对外投资、对外担保等其他具有法律约束力的文件。 (二)法定代表人印章：适用于由公司/子公司法定代表人签章的法人代表证 书、法人代表授权委托书及其他需要由法人代表签章的文件。 (三)合同专用章：适用于以公司/子公司名义签订的与日常经营活动相关的 各类商业合同、协议。 (四)财务印鉴章：包括财务专用章及作为银行预留印鉴使用的私章。适用于 公司/子公司财务部门办理银行收支业务、票据业务等。 (五)董事会印章、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 (六 ...

1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会现将对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对容诚履 行监督职责的情况如下： 1、2023 年 4 月 7 日 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国融证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：洁雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘元高 | 联系电话：021-61984008 | | 保荐代表人姓名：章付才 | 联系电话：021-61984008 | 一、保荐工作概述 | 2.股份减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 3.稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4.回购和购回股份的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.欺诈发行上市股份购回的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于填补被摊薄即期回报的措施 及承诺 | 是 | 不适用 | | 7.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.避免资金占用的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.关于社会保险、住房公积金承担 补缴责任的承诺 | 是 ...

公司全体监事 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年度监事薪酬方案 根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了2024年度监事薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 1、监事薪酬执行月度发放月度薪酬和各类补贴，年度发放年度绩效奖； 2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放； 4、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1、在公司（含子公司）任职的监事执行所任职务薪酬方案； 2、 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-037 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between 12 million and 16 million RMB, representing a decline of 67.80% to 57.07% compared to the same period last year, which was 37.27 million RMB[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -1 million and 1 million RMB, a decrease of 81.20% to 68.66% from the previous year's 31.91 million RMB[3]. - The significant decline in net profit is primarily due to a substantial decrease in customer compensation income and a drop in product sales gross margin compared to the previous year[5]. Audit Status - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and specific financial figures will be detailed in the Q1 2024 report[4][6].

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was 622.59 million yuan, a decrease of 6.60% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 115.20 million yuan, down 18.28% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 88.91 million yuan, a decrease of 31.35% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share were 1.42 yuan, a decrease of 18.39% compared to the previous year[3] - The weighted average return on equity decreased by 1.79 percentage points to 6.35%[3] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were 2,148.77 million yuan, an increase of 3.96% year-on-year[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 1,858.65 million yuan, up 4.47% from the beginning of the period[5] Challenges and Risks - The company faced challenges due to insufficient foreign demand and increased domestic competition, leading to a decline in gross profit margin[5] - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[7] - Investors are advised to exercise caution due to potential discrepancies in the financial data[7]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 一、首次回购公司股份的情况 2024 年 4 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0123%，最高成交价为 28.01 元/股， 最低成交价为 27.72 元/股，成交总金额为人民币 278,728 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事 ...