铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 召开股东 | 应列席股东 | 列席股东 | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | 大会次数 | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | 3 | 3 | 本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大会，均亲自出 席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈彦） 各位董事： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对控股子公司以外的企业法人或其他组织、个人一般不提供 担保。若特殊情形需要提供对外担保，则被担保对象同时具备以下资信条件： （一）为依法设立并有效存续的企业法人，且不存在需要或应当终止的情形； （二）具有相应的偿债能力； 第三章 担保权限与信息披露 第六条 公司提供担保，应当经董事会审议后及时对外披露。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，加强对担保业务的内部控制，规范公司担 保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《内部控制基 本制度》等有关法律、法规、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指企业依据 《中华人民共和国民法典》和担 保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保 并依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的担保； 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了2024年度董事、高级管理人员薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 1、非独立董事 在公司（含子公司）任职的非独立董事执行所任职务薪酬方案，未在公司（含 子公司）任职的非独立董事不在公司（含子公司）领取薪酬。 2、独立董事 独立董事津贴为6万元/年。 3、高级管理人员 高级管理人员按照其在公司所任具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业 绩等因素综合评定薪酬。 四、其他说明 3、上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代 缴； 4、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放； 5、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 1、 非独立董事、高级管理人员薪酬执行月度发放月度薪酬 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合铜 ...

特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-035 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 2024 年 4 月 19 日 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵波） 各位董事： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务， 始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公 司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将 2023 年度独立董事履行职责的工作情况报告如下： 一、2023 年年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-036 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运 作水平，完善公司治理结构，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后 的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十二条 公司利润分 | 第一百六十二条 公司股东大 | | 配的原则 | 会对利润分配方 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-031 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》相关规定，积极开展董事会各项工作。勤勉尽责履行职责和义务，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的 利益。 公司独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦和非独立董事袁 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等法律、法规和规范性文件以及《铜陵洁雅生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司监 事会对公司建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控 ...

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全 体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司 规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营业绩 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议。全体董事对提交至董事会审 议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的要求。会议的主要情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会 第九次会议 | 2023.1.13 | 1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案； | | | | 2、关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值 | | | | 业务管 ...