一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）董 事会编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 广州信邦智能装备股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 758,909,874.50 | | 减：发行费用 | 79,990,042.53 | | 募集资金净额 | 678,919,831.97 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | 173,655,449.70 | | 减：闲置募集资金购买结构性存款及大额存单 | 50,293,291.66 | | 加：累计取得结构性存款及大额存单收益 | 16,668,2 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-006 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新、邱俊雄以通讯 方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督检查意见 1. 公司依法运作情况 2023 年度，公司监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和 公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为公司的决 策程序符合《公司法》等法律法规及公司章程和相关制度中的有关规定，公司董 事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及公司章程和相关制度 或有损公司和股东利益的行为。 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展 相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李焕荣 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 李焕荣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 1989 年至 1997 年，任五邑大学管理学院讲师；1997 年至 2004 年，任五邑大学 管理学院副教授；2005 年至 2007 年，任五邑大学管理学院教授；2007 年至 2009 年，任广东财经大学工商管理学院教授；2009 年至今，广东财经大学工商管理学 院/粤商学院教授；2017 年至 2018 年，任广东美涂士建材股份有限公司独立董 事；2019 年至 2022 年，任山河智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 至今，湖南南方宇航工业股份有限公司独立董事；2019 年至今，任广州信邦智能 装备股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。本人出席了公司召开的 全部董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席股 | | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-008 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案 具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 42,412,473.26 元，母公司 2023 年净利润为 53,608,811.85 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 404,461,212.53 元，母公司累计未分配利润为 156,925,126.15 元，根据合并报表和母公司报表中 可供分配利润孰低原则，本期末公司可供分配利润为 156,925,126.15 元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日的 总股本 110,266,600 股为基数，向全体股东每 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥498,190,715.28, a decrease of 9.39% compared to ¥549,831,941.70 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥42,412,473.26, down 34.81% from ¥65,061,046.99 in 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.38, representing a decline of 43.28% from ¥0.67 in 2022 [23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,662,262,575.22, an increase of 1.19% from ¥1,642,696,248.10 at the end of 2022 [23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,228,597,917.16, up 1.88% from ¥1,205,927,310.86 at the end of 2022 [23]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥17,173,488.03, a decrease of 8.90% compared to ¥18,852,101.35 in 2022 [23]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.49% for 2023, down 4.05 percentage points from 7.54% in 2022 [23]. - The company experienced a net loss in the fourth quarter of 2023, with a net profit of -¥482,839.43 attributable to shareholders [25]. - The company recognized non-recurring gains of ¥19,128,744.07 in 2023, compared to ¥9,031,582.79 in 2022 [30]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 110,266,600 shares [4]. - The company’s financial report indicates a commitment to transparency and accuracy, with all board members present for the report's approval [4]. - The company’s governance structure includes a board of directors and supervisory board, ensuring accountability and oversight in its operations [4]. - The company’s website and investor relations email are provided for stakeholders seeking further information, reflecting its commitment to communication [19]. Market and Industry Trends - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in the automotive manufacturing sector, to capture a larger market share [16]. - The company is positioned in the "C35 Special Equipment Manufacturing" industry, focusing on industrial robots and related intelligent technologies [33]. - By 2027, equipment investment in various sectors such as industry, agriculture, and healthcare is expected to grow by over 25% compared to 2023 [35]. - The installation of industrial robots globally reached over 550,000 units in 2022, marking a 5% year-on-year increase [38]. - The demand for industrial robots in China is anticipated to continue growing at a high speed, contributing significantly to the overall market expansion [38]. - The average annual growth rate of the robot industry revenue is projected to exceed 20% during the "14th Five-Year Plan" period [36]. - The automotive industry installed over 70,000 industrial robots in 2022, representing a 26% year-on-year growth, with a 54% share of global automotive robot installations [41]. Research and Development - The company reported a significant focus on R&D for new products and technologies, aiming to enhance its competitive edge in the intelligent equipment sector [16]. - The company emphasizes the integration of advanced manufacturing technologies to enhance operational efficiency and product quality [16]. - The company is focused on developing automated guided vehicles (AGVs) as part of its innovation strategy in intelligent manufacturing [16]. - The company has developed multiple core technologies for automotive manufacturing, including "intelligent and automated production equipment design and integration technology" and "flexible high-speed intelligent assembly technology" [68]. - The company is enhancing its automation capabilities with the development of an automated and unmanned handling system for automotive sunroof glass, aimed at improving production line efficiency and reducing human error [96]. - The company is developing an automatic tightening and inspection device for battery busbars to address issues of manual assembly errors and instability, thereby improving production efficiency and product quality [97]. - The company has completed the development of an intelligent detection robot system aimed at enhancing product quality and supporting digital transformation [95]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is committed to continuous innovation and development, supported by a sustainable R&D system and collaboration with academic institutions and industry leaders [71]. - The company is actively exploring new development directions in the expanding electric vehicle market, focusing on aluminum profiles for key components [81]. - The company is enhancing its capabilities in the new energy sector, particularly in the design and manufacturing of electric vehicle production lines and components [135]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives and new projects [176]. - The company is focusing on enhancing its R&D efforts, allocating 5% of total revenue towards new technology development [176]. - The company aims to strengthen its operational efficiency and financial management through recent executive appointments and restructuring [171]. - The company is pursuing international expansion by leveraging its technology and production capabilities in various global markets [142]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook, emphasizing the importance of risk awareness for investors [4]. - The company faces risks related to high customer concentration in the automotive sector and is working to diversify its client base by expanding into new energy vehicles and other industries [147]. - The company employs a strict inventory impairment testing process to manage risks associated with unsold inventory from customized automation projects [148]. - The company has committed to ongoing compliance with relevant laws and regulations in its operations [194]. Management and Governance - The company appointed Yuan Zhongxing as the new Chief Financial Officer on July 19, 2023, following the dismissal of Chen Lei from the position [170]. - The company reported a significant management change with the resignation of employee representative supervisor Luo Shengjun on August 29, 2023, who will continue to hold other positions within the company [170]. - The company’s board of directors has undergone changes, with the election of Qiu Junxiong as the new employee representative supervisor on August 29, 2023 [170]. - The company has maintained compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange, ensuring sound governance practices [193]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 7.11 million [188]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 523, with 162 from the parent company and 361 from major subsidiaries [198]. - The company emphasizes talent acquisition and development, creating a conducive environment for employee growth and establishing a performance evaluation system to maintain a stable workforce [144]. - The company has implemented a stock incentive plan, disclosed on October 10, 2023, to align employee interests with company goals and enhance competitiveness [199]. - The company has a well-established compensation system that considers market salary levels and job value, aiming to improve talent contribution through performance evaluations [199].

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 外币报表 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 折算 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件、自律性规则及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度 的规定，就公司在任独立董事张纯女士、李焕荣先生和刘妍女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查张纯女士、李焕荣先生和刘妍女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州信邦智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的议案》，同意将公司及子公司外汇 期货及衍生品交易业务额度增加至任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万元人民币或等值外币。 公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇率波动风 险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。上述授权期限自董事会审议通过之 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授权额度在授权期限内可以循环使用。 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称" ...