兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度日常关联 交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度 将与关联方武义成红泡沫包装厂（以下简称"武义成红泡沫厂"）、永康市天丰 和宝金属制品有限公司（以下简称"天丰和宝"）、武义勤艺投资合伙企业（有 限合伙）、浙江永芯物联科技有限公司发生 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-021 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日 （星期五）召开 2023 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与 网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-013 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年04月17 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》， 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1.2023 年度公司可供分配利润情况 公司 2024 年 04 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现归属于上市公司股东的净利润为 18,769,612.82 元。合并报表 2023 年末可供分配的利润为 127,936,641.32 元。母公司实现净利润 19,743,329.94 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --程玲莎 程玲莎，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生， 1997.9-2001.7 西安交通大学，经济信息管理专业，经济学学士； 2001.9-2004.7 西安交通大学，会计学专业，管理学硕士；2010.9-2015.1 中国人民大学，财务管理专业，管理学博士；2019.3-2019.9 澳大利亚 弗林德斯大学，访问学者，2004.9-至今宁波大学商学院，助教、讲 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-014 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商 兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通 股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共 计 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金 为 515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00 元 ...

（一）日常关联交易概述 根据浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方武 义成红泡沫包装厂（以下简称"武义成红泡沫厂 "）、永康市天丰和宝金属制品 有限公司（以下简称"天丰和宝 "）、武义勤艺投资合伙企业 (有限合伙)、浙江 永芯物联科技有限公司发生总金额累计不超过人民币 1,051.20 万元的日常关联 交易，2023 年度公司及控股子公司与关联方实际发生关联交易总额为 334.64 万 元。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶金攀、叶跃庭已回避表决。董 事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了该议案。 独立董事召开了独立董事专门会议审议通过并对此事项过半数同意，保荐机 构出具了《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年 度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江雅艺金 属科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-009 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了 2023 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了 董事会 2023 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事 ...

关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对雅艺科技出具的《浙 江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了雅艺科技《2023 年度内部控制自我评价报告》， 与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 保荐代表人（签字）： 综上所述，本公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-016 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，上述议案直 接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制， 有效调动董事积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事所承担的职 责和工作要求，经董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本方案，具 体如下： 一、适用范围 公司董事。 二、公司非独立董事的薪酬实行年薪制 三、公司独立董事实行津贴制 3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须 提交股东大会审议通过方可生效。 （1）在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并 发放薪酬； （2）未在公司任职的非独立 ...