证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-037 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 以上独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中程玲莎女 士为会计专业人士。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 异议后，提交公司股东大会审批。相关独立董事候选人声明与承诺、 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 司第三届董事会仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，为确保董事会工作顺利开展， 公司董事会决定按照相关法律程序进 ...

兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司本次部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销 商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普 通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 ...

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 公司于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表 大会。经全体与会职工代表讨论表决，选举王明春先生为公司第四届 监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 监事会 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-039 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会决定 进行换届选举。 截止公告之日，王明春先生持有公司 56,500 股股份，占公司总 股本的 0.0807%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事 ...

提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名程玲莎为浙江雅艺 金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。为了进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14： ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-040 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年8月1 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意将"新增年产 86 万套火盆系列、气炉 系列等户外金属家具生产线项目"项目结项，并将该项目节余募集资 金人民币 3,247.79 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在董事会审批权 限范围内，无须提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-035 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十五次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发 出。会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通 讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一 届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-034 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智算） 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、甘肃国芳工 贸(集团)股份有限公司（以下简称"甘肃国芳"）、高炎康、翁天波 共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称：御道智算)。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 636 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，甘肃国芳作为有限 合伙人认缴出资 1,060 万元,高炎康作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元,翁天波作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 06 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立有限 合伙企业（御道智算）暨关联交易的公告》（公告编 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-033 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维） 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创 业投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道智 维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维)。其中， 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普 通合伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年06 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投 资设立有限合伙企业（御道智维）暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-031）。 二、与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展情况 近日，公司与其他合伙人签署了《平湖御道智维 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-030 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十四次会议通知于 2024 年 06 月 20 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 06 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方 式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企业（御道智 维）暨关联交易的议案》 董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创 业投资有限公司共同出资 2,121 万元人民币设立平湖御道智维创 ...