证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-031 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维） 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1．交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创 业投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道智 维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维)（注：暂 定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚 未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合 伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定 性。 2.关联情况说明 叶金攀先生为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有 上海誉道 70%股 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-030 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十四次会议通知于 2024 年 06 月 20 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 06 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方 式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企业（御道智 维）暨关联交易的议案》 董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创 业投资有限公司共同出资 2,121 万元人民币设立平湖御道智维创 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-032 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智算） 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1．交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、甘肃国芳工 贸(集团)股份有限公司（以下简称"甘肃国芳"）、高炎康、翁天波 共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称：御道智算)（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。 其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 636 万元，上海誉道 作为普通合伙人认缴出资 1 万元，甘肃国芳作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元,高炎康作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元,翁天波作为 有限合伙人认缴出资 1,060 万元。 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚 未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合 伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-029 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资进展情况的公告 于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-022）、《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公 告》（公告编号：2023-047）。 二、基金进展情况 公司收到基金管理人通知，基金管理人于近日完成了工商信息变 更，变更后的信息如下： （一）最新营业执照信息： 普通合伙人名称：上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上 海誉道"） 统一社会信用代码：91330784MA8G47LHXA 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基金概述 经浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司董事会 同意公司作为有限合伙人出资 5000 万元，参与投资设立永康御道壹 号创业投资合伙企业（有限合伙）；经公司 2022 年 10 月 10 日召开 的第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，具体方案为：公司拟以现有总股本 70,000,000.00 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发 2,100,000.00 元， 剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股 本。 公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动 的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-028 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年年 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 10 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司综合楼 一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陈蕾律师 出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第 二十一次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 19 日在深圳证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登了《浙江雅艺金属科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》，并决定采 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-027 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式 3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区 浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 10 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事陈凯先生、叶金攀先生、程玲莎女士采取通讯方 式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 董事会同意公司使用不超过 12,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技使用部分闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 | 单位：万元 | | --- | | | | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 截至 2023.12.31 | 截至 2023.12.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 资总额 | | ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-024 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会议 于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英 女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买 理财产品，符合公司和全体股 ...