证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-024 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会议 于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英 女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买 理财产品，符合公司和全体股 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式， 向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-025 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投 资项目推进的情况下，使用总额度不超过12,000万元（"万元"指人 民币万元，下同）的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额 度自公司董事会审议通过之日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 44,199,104.90, representing a 150.42% increase compared to CNY 17,650,172.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.96% to CNY 2,328,278.63 from CNY 3,525,541.14 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 40.00% to CNY 0.03 from CNY 0.05 in the same quarter last year[5] - Operating costs for the same period were CNY 39,279,463.06, up 176.5% from CNY 14,255,730.07 year-over-year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,328,278.63, a decrease of 33.9% from CNY 3,525,541.14 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 8,448,683.47, a decline of 220.76% compared to a positive CNY 6,996,304.34 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved liquidity management[20] - Cash inflows from operating activities totaled 52,653,765.37, up from 40,196,345.53 in the previous period, reflecting a growth of approximately 31%[21] - Cash outflows from operating activities increased to 61,102,448.84 from 33,200,041.19, representing an increase of about 84%[21] - The total cash increase for the period was -28,852,665.77, compared to -5,443,049.48 in the previous period, indicating a worsening cash position[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 786,705,163.46, down 2.42% from CNY 806,226,796.90 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 60,113,729.27 from CNY 81,963,641.34 in the previous quarter[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 726,591,434.19, slightly up from CNY 724,263,155.56 in the previous quarter[17] Investments and Expenditures - The company invested 20,348,283.86 in fixed assets and intangible assets, significantly higher than 11,694,085.62 in the previous period, reflecting a focus on capital expenditure[22] - Research and development expenses increased by 108.21% to CNY 3,090,694.23, driven by higher direct material inputs and employee compensation[8] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,814[10] - The largest shareholder, Ye Yueting, holds 52.01% of the shares, totaling 36,405,600 shares[10] - The second-largest shareholder, Jin Feichun, owns 18.75% of the shares, amounting to 13,125,000 shares[10] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 201.56% to CNY 2,602,790.03, primarily due to increased prepaid expenses[8] - The company experienced a 449.80% increase in taxes and surcharges, amounting to CNY 770,058.39, due to higher sales[8] - Cash and cash equivalents decreased by 9.62% to CNY 281,907,730.23 from CNY 311,901,871.50 at the beginning of the year[8] - The company reported a financial asset impairment loss of CNY -155,806.86, compared to a gain of CNY 502,593.51 in the previous year[19] Audit and Reporting - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中 国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉 尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允 地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续 性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 证券代码：301113 证券简称：雅艺 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2397 号 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 雅艺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雅艺科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会由5名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全 体董事勤勉尽责，推动公司各项业务有序开展，保障公司规范运作和 稳健发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇总如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司实现营业收入157,980,302.01元，较上年同期减少 9.11%；实现归属于上市公司股东的净利润18,769,612.82元，较上年 同期减少61.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润17,760,570.70元，较上年同期减少61.46%。 二、2023年度董事会运作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，第三届董事会共召开了7次会议， ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-020 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559号），本公司由主承 销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民 币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币31.18元，共计募集资金 545,650,000.00元，坐扣承销和保荐费用30,210,750.00元（承销及保荐费共计人民 币31,210,750.00元，募集资金到位前已预付人民币1,000,000.00元）后的募集资金 为515,439,250.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年12月16日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用21,207,111.88元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 493,232,138.12元。上述募集 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-010 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-012）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事 会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券 交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，公司由主 ...

2023年度，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的 要求,本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事 会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促 职能，积极有效地开展工作。 监事会对公司 2023 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行 了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效 监督，积极推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和 全体股东的合法权益。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共组织召开了 4 次会议，应出席 3 名监 事会成员，实际出席 3 名监事会成员，会议的召集、召开、出席会议 的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定要求。监事会召开情况如下： | | | 2023 年监事会会议明细 | | | --- | --- | --- | --- ...