浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见 作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着认 真、负责的态度,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于聘任副总经理的独立意见 本次公司副总经理的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。根据潘红星先 生的个人履历，我们认为潘红星先生具备了相关法律法规和《公司章 程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 09 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日 9:15 至 2023 年 11 月 09 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式 3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区 浙江雅艺金属科技股份有限公司 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 11 月 9 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司 综合楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陈 蕾律师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 72,511,748.58, representing a 125.35% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 17,128,905.68, an increase of 98.35% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.25, up 108.33% from the previous year[5]. - The company experienced a 49.31% decrease in net profit year-to-date, totaling CNY 22,354,397.60[5]. - Total operating revenue for the current period is CNY 111,921,400.75, a decrease of 15.6% compared to CNY 132,610,680.70 in the previous period[16]. - Net profit for the current period is CNY 22,354,397.60, down 49.5% from CNY 44,102,295.37 in the previous period[19]. - Basic and diluted earnings per share are both CNY 0.32, compared to CNY 0.63 in the previous period[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 770,189,617.91, reflecting a 2.50% increase from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of Zhejiang Yayi Metal Technology Co., Ltd. amounted to CNY 770,189,617.91, an increase from CNY 751,381,996.90 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 2.4%[13]. - The company’s total equity remained stable at CNY 70,000,000.00, unchanged from the beginning of the year[14]. - Total current liabilities decreased to CNY 40,389,643.87 from CNY 43,562,429.87, a reduction of approximately 5.0%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 42,341,677.57 from CNY 45,888,454.16, reflecting a decline of about 7.4%[14]. Cash Flow - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 6,864,633.14, down 92.00% year-to-date[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 6,864,633.14, significantly lower than CNY 85,855,513.01 in the previous period[19]. - The cash inflow from operating activities totaled CNY 114,372,554.74, down from CNY 237,079,432.33 in the previous period[19]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was -CNY 84,320,801.57, compared to -CNY 194,540,782.83 in Q3 2022, showing a significant decrease of approximately 56.6%[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was CNY 300,920,206.85, down from CNY 409,328,843.82 at the end of Q3 2022, representing a decline of about 26.5%[20]. - The company reported cash outflows related to financing activities totaling CNY 95,267,435.28, with CNY 91,000,000.00 allocated for debt repayment and dividend distribution[20]. - The cash flow from financing activities was negative, with a net cash flow of -CNY 95,267,435.28, indicating a continued reliance on external financing[20]. Investments and Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 8,341,795.96, a 71.91% increase due to new project investments[8]. - Research and development expenses increased to CNY 8,341,795.96, up 71.5% from CNY 4,852,323.27 in the previous period[16]. - The company has made new equity investments amounting to CNY 61,400,000.00, reflecting a 35.84% increase in non-current financial assets[8]. - The company reported a financial loss of CNY 42,136.43 from investments, an improvement from a loss of CNY 303,472.54 in the previous period[16]. Operational Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.38%, a decrease of 3.01% compared to the previous year[5]. - The company reported an increase in accounts receivable by 130.50% due to higher revenue during the period[8]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 48,453,718.13 from CNY 21,021,086.07, marking an increase of approximately 130.5%[13]. - Inventory levels rose to CNY 27,324,100.71 from CNY 24,353,602.02, indicating an increase of about 8.1%[13]. - Non-current assets increased to CNY 384,025,391.18 from CNY 313,477,195.72, showing a growth of around 22.5%[14]. Company Strategy and Reporting - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[12]. - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which may affect investor confidence in the reported figures[21]. - The company is implementing new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting and analysis[21].

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-038 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体 并新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集 资金专户的议案》，同意公司"年产 120 万套火盆系列、气炉系列生 产线及厂房建设项目"和"研发中心建设项目"实施主体由公司变更 为全资子公司武义勤艺金属制品有限公司（以下简称"武义勤艺"）， 并由变更后实施主体新设相应的募集资金专项账户。根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规 范性文件的规定，上述调整不属于募集资金用途变更，本次变更部分 募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户事项在董事会审批 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-034 浙江雅艺金属科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以书面方式 发出。会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取 通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 | P KI | | --- | | V | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通知 35 | ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订： 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-039 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》的相关情况 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司 | （二）与持有本公司股份的其他公司 | | 合并； | 合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者 | （三）将股份用于员工持股计划或者 | | 股权激励； | 股权激励； | | ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关联交易决策制度 （经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《浙 江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理 人员； （四） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名程玲莎 为浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-042 浙江雅艺金属科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 1 如否，请详细说 ...