证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-035 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制和审核程序符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季 度报告》（公告编号：2023-037）。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以书面方式 发出。会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场方 式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 1/7 第九条 公司可以为具有独立法 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《浙 江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。子公司发生对外投 资事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决 策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程玲莎作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江雅艺金属科技股 份有限公司董事会提名为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-041 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着认 真、负责的态度, 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的独立 意见 本次部分募投项目实施主体的变更和新设募集资金专户是基于 公司实际经营的需要而进行的，符合相关监管规定和公司募集资金投 资项目建设的需求，是保障募投项目整体运行效率所作出的审慎决定 有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的业务发展和长远布局， 不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 独立董事签字： 经审阅公司独立董事候选人程玲莎女士个人履历等相关资料，我 们一致认为 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东 大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等国家法律法规、规范性文件， 以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雅艺科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李圣莹 | 联系电话：021-38565732 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-38565732 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥39,409,652.17, a decrease of 60.76% compared to ¥100,432,805.53 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥5,225,491.92, down 85.27% from ¥35,466,736.54 year-on-year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥6,195,810.64, reflecting a decline of 91.94% compared to ¥76,867,476.53 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.07, down 86.27% from ¥0.51 in the same period last year[19]. - The company's revenue for the reporting period was ¥39,409,652.17, a decrease of 60.76% compared to ¥100,432,805.53 in the same period last year, primarily due to a reduction in overseas orders[52]. - The company's R&D investment increased by 33.93% to ¥4,974,890.41, driven by the development of new products[52]. - The company's gross profit margin is expected to improve as it focuses on product quality and design rather than price competition[45]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥5,225,491.92, a decrease of 85.24% from ¥35,466,736.54 in the previous year[168]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥8,123,364.19, down 81.83% from ¥44,636,139.60 in the previous year[167]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥763,736,919.70, an increase of 1.64% from ¥751,381,996.90 at the end of the previous year[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 351,489,900, accounting for 46.02% of total assets, down 5.55% from the previous year[58]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were CNY 46,000,000, indicating effective debt management strategies[181]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 710,719,034.66 as of June 30, 2023, compared to CNY 705,493,542.74 at the beginning of the year, showing a slight increase of about 0.3%[161]. Market and Industry Insights - The company focuses on the research, design, production, and sales of outdoor leisure furniture, including fire pits and gas stoves, with a strong emphasis on innovative design[26]. - The outdoor leisure furniture industry in China has significant growth potential, with the country becoming a global manufacturing center for such products[31]. - There is an increasing demand for personalized and high-end outdoor leisure furniture, necessitating enhanced product development and design capabilities[32]. - The company primarily exports to the U.S., focusing on ODM collaboration with international retail giants[40]. - The company has established long-term business relationships with well-known international retailers, emphasizing quality and reliable after-sales service[26]. Research and Development - The company holds 27 patents and copyrights, reflecting its strong R&D and innovation capabilities[43]. - The company is focusing on increasing its research and development investments to enhance innovation capabilities and develop high-end products[88]. - The company has committed to invest a total of 40,250 million CNY in various projects, with 49,323 million CNY adjusted for fundraising commitments[72]. - The company has allocated CNY 5,200,000 for research and development to support innovation and product enhancement initiatives[180]. Corporate Governance and Compliance - The semi-annual financial report was not audited[118]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[120]. - The company confirmed that all related party transactions were conducted at market prices[122]. - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, accurately reflecting the company's financial status and operating results[197]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company emphasizes environmental protection and has implemented an environmental management system compliant with ISO standards[105]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations for education and poverty alleviation[112]. Shareholder Information - The company reported a total of 70,000,000 shares outstanding, with 100% of shares accounted for[145]. - The largest shareholder, Ye Yueting, holds 52.01% of the shares, totaling 36,405,600 shares[146]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period[101].

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-026 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易 价格于 2023 年 8 月 15 日、8 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和书 面问询的方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事 及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-025 御道数维已于 2023 年 07 月完成工商登记手续。具体内容详见公 司 2023 年 07 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编 号：2023-023）。 御道数维全体合伙人已于 2023 年 07 月按照《金华御道数维创业 投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定缴纳其认缴的出资额， 御道数维已募集完毕，实缴出资总额为 2,551 万元。具体内容详见公 司 2023 年 07 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编 号：2023-024）。 二、与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 ...