证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自2024年6月20日起至2024年7月17日，常州市建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产，达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定 股价预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公 司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公 司的经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含）。按回购价格上限14.16元/股（含）和回购资金总额下限、上限 测算，预计可回购数量为706,215股至1,412,429股，占公司当前总股本185,248,000 股的比例为 0.3812%至0.7625%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十一次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当 日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由半数以上监 事共同推举朱晔女士主持，朱晔女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行 了说明，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举朱晔女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 2024年8月9日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 、公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议 ， 于 2024年8月9日召开了2024年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（ 草案）》及相关法律法规的规定，公司将回购注销部分不再符合激励对象条件的激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。本次回购注销完成后，公司 总股本将由 185,195,640股减少至 185,159,340股。具体内容请详见公司于巨潮资 讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的公告》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公 司通知之日起30日、未接到通知的自 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年8月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年8月9日9:15至15:00期间的任意时间。 1、出席会议的总体情况 出席现场会议 ...

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-058 （一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》第八条"董事长或总经理为公司的法定代表人"的规定， 结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司总经理周剑峰先生为公司的法定代 表人，并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1、公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当日 通过电话及口头方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了紧急会议通知。本 次会议由董事长杨江金先生主持，杨江金先生于本次董事会会议上就紧急通知的 原因进行了说明，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东 会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2024年7月23日,公司召开了第五届董事 会第十二次会议,决定于 2024年 8月 9 日召开本次股东会。2 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司" ）于2024年7月 23日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，具体内容详见公司于2024年7 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。该事项尚需公司 2024年第二次临时股东会审议通过后方可实施。公司拟于2024年8月9日召开2024 年第二次临时股东会审议该事项，股权登记日为2024年8月5日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司2024年第二次临时股东会股权登记 日（即2024年8月5日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.43 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） | 13,775,000 | 7.44 | | 3 | 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） | 13,478,950 | 7.28 | | 4 | ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-054 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件已经成就。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 的规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激 励计划等相关规定为符合条件的10名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除 限售限制性股票108,960股。公司办理了2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将有关情况公告如下： 2022 1、2022年10月 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会披露回购股份决议的前一个 交易日（即2024年7月23日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.43 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） | 13,775,000 | 7.44 | | 3 | 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） | 13,478,950 | 7.28 | | 4 | 余荣汉 | 11,126,470 | 6.01 | | 5 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限 公司回购专用证券账户 | 5,903,011 | 3.19 | | 6 | 周剑峰 | 5,696,780 | 3.08 | | 7 | 余方 | 5,000,000 | 2.70 | | 8 | 刘小玲 | 4,027,268 | 2.17 | | 9 | 常州青枫股权投资管理有限公司－常 州灿星产业投资基金合伙企业（有限 | 3,300,000 | 1.78 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-046 批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股 票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司一并披露了《关于公司2022年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年11月11日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》；监事会对调整后首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核 查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。公司独立董事对上述事 项发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效 ，确定的授予日符合相关规定。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下 ...