证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月 23日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关 于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月 17日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到 《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的 触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）， 回购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2024年8月9日召开的2024年第二 次临时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施 完毕时实际 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-075 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）本 次回 购注销的限制性股票共计36,300股，其中首次授予部分限制性股票8,7 00 股， 预留授予部分限制性股票27,600股；回购价格首次授予部分价格为12.5 3元 /股 、预留授予部分价格为12.18元/股，回购总金额合计445,179元。本 次回 购注 销限制性股票涉及人数3人，回购注销数量占回购注销前公司总股本的0.01 96 % 2、2024年10月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由185, 195 ,64 0股变更为185,1 59, 340股。 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17 日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的触 发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回 购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2024年8月9日召开的2024年第二次临 时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长周剑峰 董事长杨江金先生因公务原因以通讯方式出席本次会议，故现场会议由副 董事长周剑峰先生主持。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江 苏世纪同仁律师事务所见证 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第三次临时股东 会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2024年8月27日,公司召开了第五届董事 会第十四次会议,决定于2024年9月19日召开本次股东会。202 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-072 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17 日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的触 发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回 购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2024年8月9日召开的2024年第二次临 时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 李枫婷 国盛证券；宋磊 | 农银汇理 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 | 日（周四）下午 | | | | 地点 | 电话会议 | | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事、董事会秘书 | 吴海军；证券事务代 ...

公司后续将根据市场情况和股东会的授权在回购期限内实施本次股份回购方 案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年8月31日，公司尚未进行本次回购股份的相关操作。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17 日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的触 发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 常 州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 18,000万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专 户。 二、募集资金使用计划 根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募 集资金扣除发行 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）第五届董事 会第十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年8月17日通过邮件 、电话或专人送达的方式通知全体董事 、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...