东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建科股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆韫龙 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：耿冬梅 | 联系电话：0512-62938517 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露 是 | | | | 文件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文 无 | | | | 件的次数 | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章 | | | | 制度（包括但不限于防止关联方 | | | | 占用公司资源的制度、募集资金 是 | | | | 管理制度、内控制度、内部审计制 | | | | 度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章 是 | | | | 制度 | | | | 3、募集资金监督情况 | | ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2024年9月19日（星 期四）下午14:30召开2024年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年9月19日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 ...

Financial Reporting and Governance - The report emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the meeting[1]. - The financial report is signed and stamped by the company’s legal representative and accounting personnel, ensuring its authenticity[3]. - The company’s legal representative is Yang Jiangjin, who is responsible for the report's accuracy[6]. - The company has not disclosed any changes in its information disclosure practices during the reporting period[9]. - The first temporary shareholders' meeting in 2024 had an investor participation rate of 36.10%, reflecting shareholder engagement in corporate governance[64]. - The company released its 2023 ESG report in May 2024, showcasing its achievements in green development and compliance governance[60]. - The company has complied with regulations regarding the management and disclosure of raised funds, with no violations reported[51]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥593,866,623.29, representing a 19.11% increase compared to ¥498,604,733.57 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥18,080,450.18, a decrease of 61.60% from ¥47,087,702.88 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,201,820.42, down 79.57% from ¥25,462,877.96 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥53,478,761.02, an improvement of 39.19% compared to -¥87,950,207.01 in the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,789,992,140.19, a decrease of 2.89% from ¥3,902,935,969.68 at the end of the previous year[12]. - Operating profit was 31.13 million yuan, a year-on-year decrease of 33.46%[25]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥50,796,546.20, up 46.6% from ¥34,685,224.53[121]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥21,911,083.01, a decrease of 50.7% from ¥44,304,670.04 in the previous year[122]. Strategic Focus and Market Position - The company's strategic focus includes expanding into emerging sectors, with a reported revenue of ¥944.75 billion in these areas, growing 13.76% year-on-year[17]. - The company is actively seeking new growth points in the market, particularly in the context of urbanization and infrastructure development[18]. - The company is positioned in the inspection and testing service industry, which saw a total revenue of ¥4,670.09 billion in 2023, reflecting a 9.22% growth[17]. - The company is focusing on carbon management strategies, including zero-carbon factory transformation services[23]. - The company is expanding its special engineering services in urban renewal and existing building renovation[23]. - The company is actively pursuing overseas market expansion, leading to increased costs and management expenses[25]. Research and Development - As of June 30, 2024, the company holds 110 valid invention patents, 408 utility model patents, 3 design patents, and 63 software copyright registration certificates, showcasing its strong R&D capabilities[31]. - The company has established multiple R&D platforms, including a national-level postdoctoral research station, enhancing its research and development capabilities through collaboration with well-known technology service research institutes and universities[31]. - The company is focusing on digital transformation, optimizing its self-developed product testing cloud platform, and implementing a professional LIMS intelligent laboratory management system in various testing fields[31]. - The company is committed to increasing R&D investment around quality, safety, and urban renewal, which is expected to create new profit growth points[29]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, urging investors to be aware of these risks[1]. - The company has established an intelligence analysis department to monitor regulatory changes and mitigate risks associated with macroeconomic cycles and industry policies[60]. Shareholder and Equity Management - The company reported no cash dividends, stock bonuses, or capital increases from reserves for the current period[1]. - The company has a stable profit distribution policy and is committed to returning profits to shareholders through annual dividends[71]. - The company has repurchased a total of 3,802,011 shares at a total cost of CNY 59.99 million as part of its share repurchase plan[56]. - The total number of shares decreased from 185.385 million to 185.248 million due to the repurchase and cancellation of restricted shares[100]. - Major shareholders include Yang Jiangjin with 12.43% ownership, Suzhou Benniu Equity Investment Center with 7.44%, and Suzhou Shizhuang Equity Investment Center with 7.28%[105]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[69]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[81]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[82]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes energy-saving and environmental protection measures, including reducing electricity and water usage, and advocating for low-carbon commuting[69]. - The company actively participates in social welfare activities, including organizing volunteer services and supporting local economic development[74].

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-062 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于超募资金、闲置募集资金进行现 金管理购买投资产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《 关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币125,000万元（含本数）的部分超募资 金及暂时闲置募集资金、公司 及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理， 适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销的2022年股权激励计划首次授予部分限制性股票数量为52,360股，回购 价格为12.53元/股，回购总金额合计656,070.80元。本次回购注销限制性股票 涉及人数24人，回购注销数量占回购注销前公司总股本的0.0283%。 2、2024年8月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-061 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由185,248,000股变更为185,195, 640股。 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自2024年6月20日起至2024年7月17日，常州市建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产，达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定 股价预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公 司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公 司的经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含）。按回购价格上限14.16元/股（含）和回购资金总额下限、上限 测算，预计可回购数量为706,215股至1,412,429股，占公司当前总股本185,248,000 股的比例为 0.3812%至0.7625%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十一次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当 日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由半数以上监 事共同推举朱晔女士主持，朱晔女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行 了说明，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举朱晔女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 2024年8月9日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 、公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议 ， 于 2024年8月9日召开了2024年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（ 草案）》及相关法律法规的规定，公司将回购注销部分不再符合激励对象条件的激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。本次回购注销完成后，公司 总股本将由 185,195,640股减少至 185,159,340股。具体内容请详见公司于巨潮资 讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的公告》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公 司通知之日起30日、未接到通知的自 ...