常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常 州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本规则的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本规则第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含互为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024 年7月20日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》 因2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司回购 注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 。 （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-052 二、关于补选非职工代表监事的情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事辞职的情况说明 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司非职工代表监事张菁燕女士的书面辞职报告，张菁燕女士因个人年龄原 因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原 定任期至第五届监事会任期届满之日（2026年6月27日）止。辞职后，张菁燕女 士在公司担任的其他职务不变。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张菁燕女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东会补选出新任监 事后方可生效，在此之前，张菁燕女士将继续按照有关规定和要求履行非职工代 表监事及监事会主席相关职责。截止本公告披露日，张菁燕女士直接持有公司股 份772,350股，占公司总股本的0.4169%；通过苏州石庄股权投资中心（有限合伙） 间接持股978,000股，占公司总股本的0.5279% 。其所持股份将严格按照《公司 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自2024年6月20日起至2024年7月17日，常州市建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计 的每股净资产，达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳 定股价预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护 公司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合 公司的经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司股份。 2、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益 所必需；本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中 竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若未能在 相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 23日召开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定于2024年8月9日（星期 五）下午14:30召开2024年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）14:30 （1）截至股权登记日2024年8月5日（星期一）下午15：00交易结束，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 监事会议事规则 第六条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 第七条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，依法行使下列职权： （一）应当对董事会编制的定期报告签署书面确认意见； 第一章 总则 第一条 为完善常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、职工及债权人合法权益， 规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关规定，并结合《常州市建筑科学研究院集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总 经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。 第三条 监事会向股东会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会 议及时沟通情况，提出书面建议；全体监事可列席董事会会议，必要时，可列席 总经理办公会议，以充分行使监督职能。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司监事会成员由三人组成，其中两 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董 | 事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | | 第一节 监 | 事 29 | | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 | 财务会计制度 31 ...

苏 同 律 证 字 2024 第 [146] 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真 /Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C .: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 T PARTNERS 同仁律师事务所 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 苏同律证字 2024 第[146]号 致:常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》" ...

第一章 总则 第一条 为加强常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和规范性文件，以及《常州市建筑 科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素，包 括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业操守和执业的环 境、董事会和监事会的关注和指导等。 （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024 年7月20日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁燕女 士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》 监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进 行了审核，监事会认为：因2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励 对象离职，已不符合激励条件，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票36,300股。以上回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规 ...