第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司之间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入 合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 江苏益客食品集团股份有限公司 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律法规和《上市规则》所界定 的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等经 营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资 金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金，为控股股 东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提 供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 第五条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司其他股东负有诚 信义务，不得通过资金占用等方式 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （包括审计委员会年报工作规程） 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的议事程序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，充分保护公司和公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会主要负责审核公司的财务信息，监督及评估公司的内部 控制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，对外部审计工作进行监督及评 估，提议聘请或者更换外部审计机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事二名，且委员中至少 一名独 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规章及 规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策已经或可能产生较大影响的信息，包括但不限于： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事 项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书、发行可转债公告书、公司债 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订《江苏益客食品集团股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 监事会成员包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。股东代表出任的监事，由股东会按照《公司章程》规定的程序选举产生； 职工代表出任的监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主 选举产生。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第三条 监事会行使下列职权 （一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-056 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 6 月 13 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董 事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等制度的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》 ...

第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司 以及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构设置及内部审计人员 第四条 审计监察本部是公司常设的内部审计机构，专门负责内部审计工 作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况 进行检查监督，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计监察本部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免， 与同届董事任期一致，任期届满后，可连选连任。审计监察本部负责人应为专职。 公司根据内部审计工作需要配备专职审计人员，审计监察本部专职人员不少于三 人。除涉密事项外，可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务，并对采用 的审计结果负责。 江苏益客食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规章、规范性文 件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

江苏益客食品集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 目 录 | 第一章 总则 ···························· 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ······················· 2 | | 第三章 股份 ···························· 2 | | 第四章 股东和股东会 ························ 7 | | 第五章 董事会 ·························· 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 ················· 34 | | 第七章 监事会 ·························· 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ··············· 38 | | 第九章 通知和公告 ························ 43 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ············ 44 | | 第十一章 修改章程 ························ 49 | | 第十二章 附则 · ...

江苏益客食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有 关法律法规、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式 的投资活动。包括但不限于： （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为（增资全资 子公司除外）； （四） 证券投资与衍生品交易； （五） 委托理财； （六） 法律法规规定 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为进一步完善江 苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，特制订《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，公司募集资金应当按照招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 第五条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论 ...