证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-066 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有 关规定，对《监事会议事规则》进行修订，并同意提交股东大会进行审议，需经股 东大会特别决议表决。 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，出 席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事 人数之积，选举中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向 一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选 人，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则适用于公司选举或变更董事或监事的议案。本细则所称的"董 事"，包括独立董事和非独立董事。本细则所称的"监事"特指由股东大会选举 产生的监事。由职工代表担任的监 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 对外担保管理制度 重庆市紫建电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《重庆市紫建电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向债权 人提供保证、抵押或质押等形式的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 董事会议事规则 重庆市紫建电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫 建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》规定和股东大会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会下设证券事务部（以下简称"证券部"），处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理、处理董事会 日常事务、保管董事会印章等事宜。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 7 名董事组成，其 ...

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事 的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成和职权 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会议事规则 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，特制订本规则。 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第六条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会包括 2 名股东代表监事和 1 名公司职工代表监事。监 事会 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、 规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； 重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 （二）关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准， 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）关联董事、关联股东回避表决； （四）不得损害公司和非关联股东的利益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评 估机构发表意见和报告。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-067 重庆市紫建电子股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通 过，公司拟于2023年12月29日召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月29日上午 ...

证券代码： 301121 证券简称：紫建电子 重庆市紫建电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 （投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 参与网上提问的投资者 人员姓名 时间 2023 年 11 月17 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式举办投资者网上集体接待日活动 上市公司接待人 1、紫建电子 董事长兼总经理朱传钦 员姓名 2、紫建电子 董事兼副总经理周显茂 3、紫建电子 财务负责人兼董秘刘小龙 本次活动不涉及应披露的重大信息。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、作为一家主要从事消费类可充电锂离子电池产品的公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥249,593,577.49, a decrease of 6.02% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6,526,239.71, down 44.02% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,422,177.41, a decline of 28.78% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.09, down 55.00% compared to the same period last year[5]. - The net profit for the current period was CNY -3,957,434.48, a significant decline from CNY 53,488,422.94 in the previous period, marking a decrease of over 107%[22]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was -3,957,434.48 CNY, a significant decrease from 53,488,422.94 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 107.4%[23]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.06 CNY, compared to 0.97 CNY in the previous year, indicating a substantial drop in profitability[23]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,442,334,493.27, reflecting a 9.17% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to CNY 2,442,334,493.27 as of September 30, 2023, up from CNY 2,237,124,575.52 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 9.2%[20]. - Current assets rose to CNY 1,503,109,043.33, compared to CNY 1,374,237,121.64 at the start of the year, indicating an increase of about 9.4%[20]. - Total liabilities increased to CNY 820,920,209.11 from CNY 610,212,108.80, reflecting a rise of approximately 34.3%[21]. - The total owner's equity decreased slightly to CNY 1,621,414,284.16 from CNY 1,626,912,466.72, indicating a decrease of approximately 0.3%[21]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥17,799,381.98, an increase of 138.90% year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities for the period was 17,799,381.98 CNY, a recovery from a negative cash flow of -45,757,748.45 CNY in the same period last year[25]. - Total cash inflow from operating activities was 551,450,821.49 CNY, while cash outflow was 533,651,439.51 CNY, resulting in a net cash inflow[25]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of -120,129,650.16 CNY, compared to -426,949,548.98 CNY in the previous year, indicating improved cash management[25]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 219,568,611.79 CNY, down from 894,797,916.51 CNY in the previous year, reflecting a decrease in financing activities[25]. - The ending cash and cash equivalents balance was 591,646,232.66 CNY, an increase from 514,237,199.18 CNY at the end of the previous year[25]. Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 reached ¥74,682,554.64, a rise of 32.65% compared to the same period last year[11]. - Research and development expenses rose to CNY 74,682,554.64, compared to CNY 56,299,852.62 in the previous period, reflecting an increase of about 32.6%[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,705[12]. - The company reported a total of 21,014,650 restricted shares held by major shareholder Zhu Chuanqin, which will be unlocked on August 8, 2026[15]. - The total number of restricted shares held by Xiao Xueyan is 6,788,200, with the same unlocking date of August 8, 2024[15]. - The company has 2,785,400 shares held by Beijing Yunhui Investment Management Co., which are set to be unlocked on August 8, 2023[16]. - The total number of shares held by Ningbo Meishan Free Trade Port Area Linghui Investment Partnership is 2,181,667, also unlocking on August 8, 2023[16]. - The company has a total of 1,114,150 shares held by Chongqing Yiru Hongtu Innovation Equity Investment Fund, with an unlocking date of August 8, 2023[16]. - The company reported a total of 4,462,700 restricted shares held by Chongqing Weiduli Investment Partnership, unlocking on August 8, 2026[16]. - The company has a total of 3,610,750 shares held by Chongqing Zhijian Investment Co., which will also unlock on August 8, 2026[16]. - The company has 666,667 shares held by Wuxi Yunhui Phase II New Automotive Industry Investment Management Partnership, unlocking on August 8, 2023[16]. - The company reported a total of 913,716 shares under a lock-up period that will be released on February 15, 2023[18]. - The company has a total of 1,083,250 shares held by You Fuzhi, with 270,813 shares released this period and 812,437 remaining under lock-up[15]. Audit and Future Plans - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which may affect the perception of financial reliability[26]. - The company plans to continue monitoring its financial performance closely and adjust strategies as necessary to improve profitability and cash flow management[26].

一、募集资金基本情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，重庆市紫建电 子股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.07 元，募集资 金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，实 际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元。大华会计师事务所(特殊普通合 伙)已于 2022 年 8 月 3 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 "大华验字[2022]第 000488 号"《验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况和监管协议的签署情况 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点 ...