证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-040 奕东电子科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 印制线路板生产线建设项目 | 35,702.53 | 35,702.53 | | 2 | 先进制造基地建设项目 | 33,080.22 | 33,080.22 | | 3 | 研发中心建设项目 | 12,628.95 | 12,628.95 | | 4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 总计 | 91,411.70 | 91,411.70 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年7月22日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审 议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对 募集资金投 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-043 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-040）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 的通知于2024年7月18日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2024年7月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 经审议 ...

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。 公司在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中， 使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对奕东电子使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资 金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准，并经深圳证 券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,84 ...

深 圳 证 券 交 易 所 比，盈亏性质发生变化且存在较大差异，业绩预告披露信息 不准确。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的 规定。邓玉泉作为你公司董事长、邓可作为你公司总经理、 吴树作为你公司财务总监、谢张作为你公司董事会秘书未能 恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对你公司的上述违规行为负 有重要责任，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定。请 你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜 绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 关于对奕东电子科技股份有限公司、邓玉泉、 邓可、吴树、谢张的监管函 创业板监管函〔2024〕第 106 号 奕东电子科技股份有限公司董事会、邓玉泉、邓可、吴树、 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-038 奕东电子业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，扣非净利 润盈亏性质发生变化，信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露 管理办法》(证监会令第182号，下同)第三条第一款的规定。 奕东电子科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）及公司 董事长邓玉泉、 总经理邓可、财务总监吴树、董事会秘书谢张于2024年6月19 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书《关于对奕东 电子科技股份有限公司、邓玉泉、邓可、吴树、谢张采取出具警示函措施的决 定》〔2024〕64号（以下简称《警示函》），现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的内容 奕东电子科技股份有限公司、邓玉泉、邓可、吴树、谢张： 经查，奕东电子科技股份有限公司存在以下信息披露违规行为： 2024年1月31日，奕东电子披露《2023年度业绩预告》,预计20 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公 司股份1,560,300股，占公司目前总股本的0.6679%，最高成交价为17.98元/股，最低 成交价为13.79元/股，成交总金额为25,691,716.00元（不含交易费用）。本次回购股 份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。 1 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-037 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0078 号 致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-036 奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：奕东电子科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30； 现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会 议室。 5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况： 1 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 159,883,707 股，占上市公司总股份 的 68.4434％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 157,184,087 股，占上市公司总股份的 67.2877 ...

奕东电子科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-035 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月21日、2024年 5月22日、5月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面 询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 公司已于2024年4月26日披露了《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、 2024年4月29日披露了2024年第一季度报告（公告编号：2024-032），有关公司经营情 况，请投资者查阅上述报告。 2023年，公司实现营业收入146,984.55万元，公司归属于上市公司股东的净利润 为2 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奕东电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章毅 | 联系电话：0755-82943664 | | 保荐代表人姓名：刘光虎 | 联系电话：0755-83734484 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司 ...