截至发稿，奕东电子市值为97亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 每经AI快讯，奕东电子（SZ 301123，收盘价：41.5元）11月28日晚间发布公告称，公司第三届第一次 董事会会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于选举第三届董 事会董事长的议案》等文件。 2025年1至6月份，奕东电子的营业收入构成为：电子制造业占比100.0%。 （记者 张明双） ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-073 奕东电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月16日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12 月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月09日 7、出席对象： （1）截至股权登记 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-072 奕东电子科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）。 2、原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）。 3、变更会计师事务所的原因：经综合考虑奕东电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计 工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任立信为公司 2025年度审计机构（含2025年度财务报告和内部控制审计，下同），公司已就该 事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本次变更事项 并确认无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《公司章程》等有关规定，公司审计委员会、董事会对本次拟变 更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《奕东电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员，以及本制度第二十四 条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券 交易所规则关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第四条 公司 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-070 奕东电子科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开2025年 第三次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开职工代表大会 选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第三次临时股东会选举产生的 非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。 2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的 议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监 的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、董 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-069 奕东电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025年11月28日17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议， 于2025年第三次临时股东会召开后以口头、电话方式向全体董事送达会议通知，召集 人已在会议上作出说明。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人,其中董事邓可 以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事一致同意推选邓玉泉先生主持本次会议,公 司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 全体董事审议，同意选举邓玉泉先生为公司第三届董事会董事长 ...

奕东电子科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第 1 条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者关 系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范奕东电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公 司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《奕东电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 总体要求 （二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复 投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所 有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或 者回复投资者提问。 （三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回 复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息， 不得涉及 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 法律意见书 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 国枫律股字[2025]C0140 号 致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务 执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-071 奕东电子科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开职工代 表大会，选举张卫国先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自 本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次 选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 2025年11月28日 1 附件：职工代表董事简历 张卫国先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港亚洲商学 院，硕士学历（MBA）。张卫国于1989年1月至1998年3月任湖北省咸宁市物资局物资开 发公司经理；1998年4月至2019年12月历任东莞奕东营销总监、副总经理。2019年12月 至2025年11月任奕东电子副总经理。现任奕东电子职工代表董事。 截至本公告 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专 - 1 - 第 1 条 为了规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第 3 条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 ...