奕东电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\mathrm{O}}\!\equiv\!\Xi\!\#\!+\!\Xi\!\#\!\Xi$$ 第一章 总则 第二章 对外担保的审查和批准 1 第1条 为进一步规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范 性文件以及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向债权人 提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第3条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第4条 非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，任何人无 ...

奕东电子科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 二○二三年十二月 第9条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三章 职责权限 第8条 战略委员会的主要职责权限： 第1条 为适应奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第2条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第3条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第4条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第5条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第6条 ...

奕东电子科技股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第3条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则并予以披 露。审计委员会成员应当全部由不在本公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，且至少应有一名独立董 事为会计专业人士。 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 审计委员会负责监督及评估审计部工作。审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第4条 审计部人员应当具备下列基本的专业能力： （一）掌握内部审计准则及内部审计程序； 1 第1条 为建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制 度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 人员组成 第1条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第2条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第3条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第4条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第5条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第6条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-066 上述申请银行授信事宜不涉及公司为子公司提供担保或关联交易，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司及 其子公司视生产经营需要向中国工商银行股份有限公司申请授信额度。具体情况 如下： | 奕东电子科技股份有限公司 | 25,200 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 12个月 | 综合授信 | | 东莞华珂电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 江西奕东电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 柳州欣韧精密电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 奕东电子（常熟）有限公司 | 7,000 | | | | 合计 | 62,200 | | | 公司及子公司拟以自有财产为自身授信额度提供担保，最终授信额度、担保 方式等信息以公司及子公司与银行签订的正式协议内容为准 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 二○二三年十二月 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第二章 人员组成 1 第1条 为进一步建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第2条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第3条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司《章 程》认定的其他高级管理人员。 第4条 薪酬与考核委员会成员由 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-060 奕东电子科技股份有限公司 关于全资孙公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司全资孙公司东莞市可俐星电子有限公司（以下简称 "东莞可俐星"）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，东莞可俐星收 到东莞市市场监督管理局通知，其经营范围变更登记备案手续已办结，东莞可俐星已 取得换发后的《营业执照》。具体情况如下： 一、变更后营业执照基本信息 1.企业名称：东莞市可俐星电子有限公司 2.统一社会信用代码：91441900MA4UYD627B 3.住所：广东省东莞市东城街道雪花南路1号1栋102室 4.法定代表人：邓可 5.注册资本：人民币伍仟万元 6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7.成立日期：2016年11月14日 8.经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 子专用设备销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与 机电组件设备销售；橡胶制品制 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥381,654,762.72, representing a 7.75% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 95.17% to ¥909,150.73, while the year-to-date net profit dropped by 87.62% to ¥11,162,761.95[5]. - The basic earnings per share fell by 95.16% to ¥0.0039, with diluted earnings per share showing the same decline[5]. - Total operating revenue for the period was CNY 1,086,732,096.99, a decrease of 4.96% compared to CNY 1,143,404,026.50 in the previous period[22]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased to CNY 333,561,137.11 from CNY 439,198,375.16, a decline of 24.1%[21]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 11,582,353.20, a significant decrease from CNY 90,282,174.20 in the same period last year, representing a decline of approximately 87.2%[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 14,265,347.71, compared to CNY 95,944,479.04 in Q3 2022, indicating a decrease of about 85.2%[24]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0478, down from CNY 0.3971 in the previous year, reflecting a decline of approximately 87.9%[24]. - The company reported a total operating profit of CNY 514,676.37 for Q3 2023, a sharp decline from CNY 93,289,759.85 in the previous year, indicating a decrease of about 99.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,672,448,160.16, a decrease of 0.93% from the previous year[5]. - The total assets of the company decreased slightly to CNY 3,672,448,160.16 from CNY 3,706,893,260.90, a decline of 0.93%[21]. - Total liabilities increased to CNY 671,902,085.72 from CNY 622,640,388.22, an increase of 7.9%[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,079,449,279.21 from CNY 1,410,872,160.44, representing a decline of 23.4%[19]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 1,069,294,895.65, down from CNY 1,309,179,490.23 at the end of Q3 2022, a decrease of about 17.4%[26]. - Inventory levels decreased to CNY 206,080,255.84 from CNY 242,390,738.71, a reduction of 15%[20]. Cash Flow - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, down 60.55% to ¥57,165,690.25[10]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 57,165,690.25 in Q3 2023, a decrease of 60.6% compared to CNY 144,918,056.37 in Q3 2022[25]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 242,309,653.99 in Q3 2023, an improvement from a net outflow of CNY 621,772,142.45 in the same period last year[26]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 130,449,281.26 in Q3 2023, compared to a significant inflow of CNY 1,720,610,752.31 in Q3 2022[26]. - The company’s cash flow from financing activities saw a drastic decline of 107.58% compared to the same period last year[10]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25.595 million[12]. - The largest shareholder, Deng Yuquan, holds 39.13% of shares, totaling 91,411,152 shares[12]. - Dongguan Yidong Holdings Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 21.42% stake, amounting to 50,040,045 shares[12]. - The company has a total of 177,319,523 restricted shares at the beginning of the period, with 22,311,136 shares released during the period[16]. - The number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes Shenzhen Kunshi Chuangfu Investment with 2,824,579 shares and Hubei Xiaomi Yangtze River Industrial Investment Fund with 2,659,700 shares[13]. - The company has a total of 91,411,152 shares held by Deng Yuquan, which are subject to a lock-up period until July 25, 2025[15]. Strategic Initiatives - The company plans to maintain its market expansion strategy, focusing on new product development and technological advancements[16]. - The company has identified strategic partnerships for potential mergers and acquisitions to enhance market presence[16]. - The company is committed to improving shareholder value through effective management of restricted shares and shareholder engagement[16]. - Future guidance indicates a focus on increasing market share and enhancing operational efficiency in the upcoming quarters[16]. Expenses - Sales expenses rose by 47.54% due to increased business promotion costs[10]. - Research and development expenses were CNY 83,854,564.56, down from CNY 86,479,223.00, a decrease of 3.8%[22]. - The company reported a financial cost reduction, with net financial expenses decreasing from CNY -28,264,408.69 to CNY -24,638,222.48[22]. Investment Activities - The company experienced a 57.74% decrease in trading financial assets due to increased redemptions and reduced purchases during the reporting period[9]. - The company’s long-term equity investments increased by 117.35%, attributed to new investments in a partnership[9]. - Long-term equity investments increased significantly to CNY 46,689,822.64 from CNY 21,481,338.86, marking a growth of 117.5%[19]. - The total assets impairment loss for Q3 2023 was CNY 3,272,565.12, compared to CNY 10,247,975.38 in Q3 2022, showing a reduction of approximately 68.0%[23].

奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-058 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议的 通知于2023年10月17日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2023年10月27日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议 ...

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-057 董事会经审议，同意对外报出上述《2023年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议的 通知于2023年10月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2023年10月27日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政 ...