奕东电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履 行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023年，公司实现营业收入1,469,845,458.06元，较上年同期下降5.99%；实现归 属于上市公司股东的净利润2,142,439.37元，较上年同期下降98.44%；经营活动产生的 现金流量净额74,764,283元,较上年同期下降60.90%；资产总额3,769,271,685.2元，较 期初上升1.68%；归属于上市公司股东的净资产2,980,094,003.47元，较期初下降3.22%。 二、董事会日常工作情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事 ...

奕东电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资； 公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第二届 董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的 情况下，同意公司使用不超过 80,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财。现将具体情 况公告如下： 一、 本次拟使用部分自有资金 ...

型 : ANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编:300042 电话:022-85586588 传真:022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国浩津法意字(2024)第 114号 致:奕东电子科技股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")受奕东电子科技股份有限公 司(以下简称"公司"或"奕东电子")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《创业板上市公司持续监管办法（试行)》 (以下简称"《监管办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《奕东电子科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《奕东电子科技股份有限公 司第一期限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或" ...

奕东电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十四次会议 审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-023 1 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2024年5月20日（星期一） （1）现场会议时间：2024年5月27日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日(星期 一)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- ...

奕东电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年。注册地址：北京市朝阳区建国门 外大街22号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469。截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其 中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400 人。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年 年审挂牌公司客户 ...

关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于奕东电子科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 奕东电子科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-4 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | ar - Grant Thornton tallel 关于奕东申子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 441A009883 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的奕东电子科技股份有限公司(以下简称 奕东电 子公司）《2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项 报 告》 ( 以 下 简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ２号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告,保 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-022 奕东电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及 财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其为公司 出具的审计报告客观、公正的反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的 审 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the company in 2023 was 1,469.85 million yuan, a decrease of 5.99% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 2.14 million yuan, down 98.44% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -12.24 million yuan, a decline of 109.54% compared to the previous year[4]. - The overall gross profit margin decreased due to insufficient scale efficiency, changes in product sales structure, and increased comprehensive costs[4]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.90% to ¥74,764,283.00 in 2023, down from ¥191,199,652 in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.01, a drop of 98.33% compared to ¥0.6 in 2022[28]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.22% to ¥2,980,094,000.00 in 2023 from ¥3,079,145,260.00 in 2022[28]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[23]. - The company reported a total of ¥1,308,402,215.71 in main business revenue after deducting non-recurring income, compared to ¥1,461,171,236.11 in 2022[29]. Market Outlook and Strategy - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB, driven by new product launches and market expansion strategies[23]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by 2025[23]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's market share by 5% in the next fiscal year[23]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in production costs by 10% through automation and process optimization[23]. - The company has outlined potential risks in its future operational plans and development strategies[6]. - The company acknowledges the ongoing challenges from a sluggish global economy and intensified market competition[4]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25%, totaling 150 million RMB, focusing on the development of advanced electronic components and sustainable technologies[23]. - The company invests significantly in R&D, with a focus on optimizing existing technologies and anticipating industry trends, enhancing product competitiveness and production efficiency[55]. - The company aims to enhance its product offerings and market competitiveness through various R&D projects, including new technologies for electric vehicle components[106]. - The company is focusing on the development of connectors for electric vehicles, enhancing energy efficiency and reducing material consumption[109]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[192]. Customer and Market Engagement - User data indicates a growth in active users, with a 20% increase in the user base, reaching 500,000 active users by the end of 2023[23]. - The company is actively expanding its customer base in the new energy sector, particularly in battery management systems for electric vehicles[86]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting the effectiveness of new service initiatives[186]. - The company is exploring partnerships with tech firms to leverage AI in product development, aiming for implementation by Q3 2024[186]. Governance and Management - The company held 1 annual general meeting and 4 extraordinary general meetings during the reporting period, with all resolutions passed legally and effectively[159]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[160]. - The company has a clear governance structure with independent directors and a supervisory board, ensuring no significant adverse impact from related party transactions[173]. - The company has made several amendments to its governance documents, including the articles of association and board meeting rules, to enhance operational transparency[173]. - The company has a dedicated financial department and independent bank accounts, ensuring financial independence from controlling shareholders[168]. Investment and Capital Management - The company raised a total of ¥217,423.20 million through its initial public offering, with a net amount of ¥197,116.61 million after deducting issuance costs[125]. - The company plans to invest an additional RMB 40,186.89 million from excess funds into the "Printed Circuit Board Production Line Construction Project," increasing the total investment to RMB 75,889.42 million[129]. - The company has committed to invest a total of 91,411 million CNY in various projects, with a cumulative investment of 131,598 million CNY as of the report date[127]. - The company is actively pursuing credit facilities from banks, which may support future growth initiatives[200]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is implementing strategies to control costs and improve efficiency amid external economic pressures[91]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs[186]. - The company is focusing on sustainable development by reducing environmental pollution through innovative product designs[108]. - The company is increasing its investment in environmental protection measures to comply with stricter regulations, which may impact operational costs[152]. Product Development and Innovation - The introduction of a new line of eco-friendly products is anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[23]. - The company has developed multiple proprietary technologies, including precision stamping and injection molding, which are recognized as industry-leading[79]. - The new Mini LED backlight source is projected to increase annual sales by ¥60 million upon successful development[107]. - The company is expanding its FPC market share by developing new composite materials that meet client demands[108]. - The company plans to enhance its connector and component segment by exploring new application areas while maintaining stability in existing products and industry applications[141].

奕东电子科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价原则 2023 年度内部控制自我评价报告 奕东电子科技股份有限公司全体股东： 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或" ...

招商证券股份有限公司 （二）委托理财的品种 购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险 公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财 产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第 二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期 内，资金可循环滚动使用。 （四）实施方式 关于奕东电子科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次拟使用部 ...