湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 总经理的职权 1 第一条 为进一步完善湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"), 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 实施并监督公司的发展计划、年度生产经营计划、年度财务预算、年 度资产负债表、损益表和利润分配建议; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七) 决定聘任或者 ...

变更办法相同。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 独立董事 | 40 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第一节 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-040 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、关于调整公司董事会人数的情况 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟将董事会成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 ...

一、经审阅蒋茜女士的个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国 公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事 的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处 罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 二、我们同意提名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请 董事会审议。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第四届董事会 非独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》的有关规定，作为湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，我们对非独立董事候 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告 时生效。 除本制度第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 定，履行董事职务。出现前述情形的，公司应当在 60 日内完成补选： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三章 移交手续与未结事项处理 第四章 离职董事及高级管理人员的义务 2 第五条 董事及高级 ...

暨选举职工代表董事的公告 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-041 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》，经第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提 名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事。 公司于2025年7月11日在公司会议室召开了2 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-046 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-045 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 5 日以邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格 的议案》 鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根据 2024 年第一次临时股 东会的授权，对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格进行调整，审 议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性 文 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-039 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称" 公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 5 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，公司拟将董事会 成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 ...

Group 1 - The company announced the acquisition of 60.85% equity in Anhui Dajia Weikang for a transaction price of 116 million yuan [1] - Following the completion of the transaction, Anhui Dajia Weikang will become a subsidiary of the company and will be included in the company's consolidated financial statements [1] - Anhui Dajia Weikang operates 119 chain pharmacies, with revenue of 57.0009 million yuan and a net profit of 1.0395 million yuan for the period from January to April 2025 [1]