国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对达嘉维康进行了 2023 年度 持续督导培训，现将培训情况报告如下： 1、资本市场重要政策分享； 2、再融资新政解读； 3、上市公司信息披露违规案例分享。 三、培训总结 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员对资本市场重要政策、再融资新政以及上 市公司信息披露要求等方面有了更加深刻的理解，有助于进一步提升达嘉维康的 规范运作水平和内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。 一、培训基本情况 时间：2024 年 4 月 18 日 培训方式：现场和线上远程会议结合 参会人员：公司董事、监事、高级 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-039 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召 开第四届监事会第六次会议审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其 中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、 地区薪酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具标准 无保留意见的审计报告，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 34,299,844.15 元，母公司实现净利润 3,746,647.38 元。根据《公司法》、《公 司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 374,664.74 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 543,939,352.36 元， 母公司可分配利润为 54,704,890.20 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利 润及合并财务报表的可供分配 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐治，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2014 年 8 月至 2018 年 5 月任天目药业(600671.SH) 董事，2019 年 8 月至 2020 年 12 月任长 城动漫(000835.SZ) 独立董事，2019 年 8 月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事， 2020 年 12 月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事，2021 年 7 月至今任正浩 亚洲有限公司董事，2021 年 11 月至今任北京珺健保科技有限公司董事长，2021 年 4 月 至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事，2019 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈昊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，社会医学专业博 士。2003 年 7 月至今任华中科技大学教师。2021 年 4 月至今任浙江英特集团股 份有限公司独立董事，2023 年 10 月至今任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （陈昊） 本人于 2023 年 10 月 10 日换届选举后担任湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议， 并充分发挥本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作， 对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本 人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二 ...

2023 年公司实现营业收入 390,350.38 万元，比上年同期增加 18.56%；实现 净利润 3,800.82 万元，比上年同期下降 31.30%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）2023 年董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定履行各项职责， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司持续 稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、 2023 年度公司整体经营情况 2023 年，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及 时调整，优化内部精细化管理水平。公司持续坚持以医院分销为业绩基石，聚焦 专业药房发展的同 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024- 040 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第七次会议通过，公司编 制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主承 销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达嘉维康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳泰川 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱国民 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-043 二、担保额度预计情况 公司本年度向全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称"达嘉医 药"）、达嘉维康生物制药有限公司（以下简称"达嘉生物"）、湖南达嘉维康医 药营销有限公司（以下简称"达嘉营销"）以及控股子公司湖南天济草堂制药股 份有限公司（以下简称"天济草堂"）、宁夏德立信医药有限责任公司（以下简 称"宁夏德立信"）、海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司（以下简称"海南鸿 春堂"）、山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）、北京正济 堂药品连锁超市有限责任公司（以下简称"北京正济堂"）、银川美合泰医药连 锁有限公司（以下简称"银川美合泰"）提供担保合计金额不超过人民币 30 亿 元，上述担保额度分配如下： 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"达嘉维康"）提供 担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，公司存在向合并报表范围内、资产 负债率超过 70%的 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-035 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理胡胜利女士汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了经营 ...